河北太行水泥股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
公司于2010年1月7日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2010年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事、总经理范国良先生主持。
参加会议的股东以及股东授权代表共计6人，代表股份12361.5995万股，占公司总股本的32.53%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
二、议案审议情况：
经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
1、审议公司补选董事议案
经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：
同意姜长禄先生为公司董事的股份为12361.5995万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。根据有关法律法规和《公司章程》第七十四条的相关规定，姜长禄先生当选为公司董事。
2、审议公司处置资产损失议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，12361.5995万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，961.5995万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，961.5995万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
上述议案的详细内容请参阅2009年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会资料》。
三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二O一O年一月七日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010--02
河北太行水泥股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议2009年12月28日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于2010年1月7日在公司办公地召开。应到董事9人，实到董事7人，董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权，独立董事武增海委托独立董事张维出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事姜长禄先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、审议选举公司董事长议案；
选举公司董事姜长禄先生为公司董事长。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议改选董事会“战略委员会”和“薪酬委员会”成员议案由于董事会人员变更，现提出本届董事会“战略委员会”和“薪酬与考核委员会”的设置意见：
董事会战略委员会 主任委员：姜长禄 委员：武增海 张维
董事会薪酬与考核委员会 主任委员：武增海 委员： 王奕 姜长禄
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二0一0年一月七日