卧龙电气集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
卧龙电气集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月7日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份101,637,457股，占公司有表决权股份总数的 35.65 % ；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议：
审议通过了聘任立信大华会计师事务所有限公司为二○○九年度审计机构的议案
101,637,457股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份101,637,457股的100%。0 股反对，0 股弃权。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；
3、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
4、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月七日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2010-002
卧龙电气集团股份有限公司
2009年度业绩预增公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润129,256,496.20元，基本每股收益0.4533元/股（总股本按285,127,200 股计算）。
2009年12月8日，因股票期权激励计划激励对象实施了首次行权，总股本由283,316,200股增加至285,127,200股。
三、业绩预增原因说明
本期公司净利润同比较大幅度增长，主要系变压器产品和网络能源产品受益于国家投资拉动，营业收入和毛利率出现了大幅增长，导致公司整体毛利率提高。
四、其他说明事项
公司2009年度业绩具体数据应以公司2009年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月七日