上海普利特复合材料股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司第一届董事会第十次会议通知已于2009年12月25日以书面方式发出，会议于2010年1月6日以现场方式召开。公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，龚介民董事委托颜德岳董事代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以记名投票表决方式逐项进行了表决，且通过了以下决议：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司拟连同招商证券股份有限公司分别与中国农业银行上海市青浦开发区支行、交通银行上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。同时，董事会授权董事长周文先生全权代表本公司签署《募集资金三方监管协议》。
《上海普利特复合材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，董事会同意公司使用募集资金45,807,994.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
关于本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐人分别发表了明确同意意见。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于办理工商变更登记的议案》
本公司公开发行股票并上市后，公司注册资本发生了变化，按照工商管理部门的有关规定需要办理变更登记手续并换发营业执照。董事会同意将公司注册资本由10,000万元增加到13,500万元，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立审计部的议案》
为了加强本公司内部控制和风险管理，董事会同意设立审计部，负责公司内部审计工作。
五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司首次公开发行股票情况，董事会对《公司章程》进行相应修改。本次修改后的《公司章程》在股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《公司章程》全文及修改前后的对照表详见公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
本次修改后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《董事会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》
本次修改后的《对外投资管理制度》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《对外投资管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》
本次修改后的《关联交易管理制度》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《关联交易管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》
本次修改后的《募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《募集资金管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改独立董事制度的议案》
本次修改后的《独立董事制度》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《独立董事制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》
本次修改后的《对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《对外担保管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改董事会秘书工作制度的议案》
《董事会秘书工作制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改董事会审计委员会工作制度的议案》
《董事会审计委员会工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改董事会提名委员会工作制度的议案》
《董事会提名委员会工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案》
《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改董事会战略委员会工作制度的议案》
《董事会战略委员会工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》
《投资者关系管理制度》详见公司公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》
《信息披露事务管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》
《总经理工作细则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》
《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定累积投票制度实施细则的议案》
该制度自公司股东大会审议通过后正式生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《累积投票制度实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定敏感信息排查管理制度的议案》
《敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定内部审计制度的议案》
《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定内幕信息知情人报备制度的议案》
《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2010年1月25日上午9时以现场会议方式召开2010年第一次临时股东大会。
《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
二Ο一Ο年一月六日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2010-002
上海普利特复合材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，其中，网下向询价对象配售700万股，网上申购定价发行2,800万股。本次发行价格为人民币22.50元/股，每股面值人民币1.00元，共募集资金人民币78,750.00万元，扣除发行费用人民币5,466.00万元后，实际募集资金净额为 73,284.00万元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具【安永华明 (2009)验字第60623545_B01】号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》：
公司连同招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行（以下简称“农业银行”）、 交通银行上海青浦支行（以下简称“交通银行”）、 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“工商银行”）于2010年1月6日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
一、公司已分别在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），存款情况如下：
| 专户行 | 帐号 | 至2010年1月5日余额（单位：元） |
| 农业银行 | 活期帐号：03-880610040003762 | ￥16,177.80 |
| 定期帐号：03-880610040003762 | ￥232,840,000.00 | |
| 交通银行 | 活期帐号：310069011018150063434 | ￥29,917,807.45 |
| 定期帐号：310069011608510002257 | ￥74,048,700.00 | |
| 工商银行 | 活期帐号：1001177429200177419 | ￥139,327,098.99 |
| 定期帐号：1001177414200006527 | ￥249,994,200.00 | |
| 通知存款帐号：1001177414200006651 | ￥10,705,800.00 |
三家募集资金专户存储银行合计余额为736,849,784.24元,其中3,958,910.00元为应付未付的发行费用。
上述专户仅用于公司三项投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司若有以定期存单方式存放部分使用前的募集资金, 须通知保荐机构并得到保荐机构的同意。公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
三、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权招商证券股份有限公司指定的保荐代表人程洪波和徐浙鸿、可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
六、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券股份有限公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
八、如果开户银行连续三次未及时向招商证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券股份有限公司调查专户情形的，公司有权或者招商证券股份有限公司有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2010年1月6日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2010-003
上海普利特复合材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2009年12月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为人民币22.50元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，公司拟使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,500万股，其中，网下向询价对象配售 700万股，网上申购定价发行 2,800万股。本次发行价格为 人民币22.50元/股，共募集资金人民币78,750.00万元，扣除发行费用人民币5466.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,284.00万元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具【安永明华(2009)验字第60623545_B01】号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募投项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）将用于以下三个投资项目的建设，共计生产线 24条，其中PP项目12 条、PC合金项目6条、ABS项目6条。
单位：人民币万元
| 项目名称 | 项目投资总额 |
| 年产5万吨汽车用高性能低气味散发聚丙烯（PP）技术改造项目（简称“PP项目”） | 10,246.11 |
| 高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目（简称“PC合金项目”） | 10,655.58 |
| 通用丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物（ABS）高性能化技术改造项目（简称“ABS项目”） | 6,495.13 |
如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以自筹资金方式解决资金缺口；如本次所筹资金超过项目资金需求，公司拟将剩余资金补充公司流动资金。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已于2007年12月报经上海市经济委员会（现称“上海市经济和信息化委员会”）备案，并经公司股东大会决议通过利用募集资金进行投资。
在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入本次募投项目的建设。截至2009年12月31日止，累计以自筹资金预先投入募投项目金额为45,807,994.97元。
安永华明会计师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了【安永华明(2010)专字第60623545_B01】号《上海普利特复合材料股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》，审验了公司截至2009年12月31日止累计以自筹资金预先投入募投项目金额为45,807,994.97元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 已投资金额 | 其中 | |||
| 设备购置安装费用 | 土建工程费 | 安装工程费 | 其他费用 | ||
| 年产5万吨汽车用高性能低气味散发聚丙烯（PP）技术改造项目 | 25,504,916.67 | 4,540,803.27 | 16,076,235.15 | 3,955,342.95 | 932,535.30 |
| 高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目 | 15,567,631.88 | 3,291,499.50 | 9,368,751.90 | 2,279,350.18 | 628,030.30 |
| 通用丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物（ABS）高性能化技术改造项目 | 4,735,446.42 | 2,228,521.13 | 1,737,971.37 | 388,830.32 | 380,123.60 |
| 合计 | 45,807,994.97 | 10,060,823.90 | 27,182,958.42 | 6,623,523.45 | 1,940,689.20 |
四、置换募投资金的实施
公司第一董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金45,807,994.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 45,807,994.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金45,807,994.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经安永华明会计师事务所进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力。本保荐机构同意公司实施该事项。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二Ο一Ο年一月六日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2010-004
上海普利特复合材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司第一届监事会第八次会议通知已于2009年12 月25日以书面方式发出，会议于2010年 1 月 6 日以现场方式召开。公司应参加监事3 人，实际参加监事3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，并与招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、交通银行上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行分别共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。
《上海普利特复合材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
监事会同意公司使用募集资金45,807,994.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。监事会认为:公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》；
为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及内部控制制度的规定，现制定《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
鉴于公司已成为股票在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，公司监事会同意对现行的《监事会议事规则》进行修改。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《监事会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
监事会
二Ο一Ο年一月六日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2010-005
上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届第十次董事会决定召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2010年1月25日(星期一)上午9：00时
3、会议地点：青浦宾馆 综合楼会议室 （城中北路79号，021-59850688）
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2010年1月19日（星期二）；
6、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。
7、会议出席对象：
（1）截止2010年1月19日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、本次股东大会审议事项：
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于办理工商变更登记的议案》；
（3）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（5）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（6）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》；
（7）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》；
（8）审议《关于修改募集资金管理制度的议案》；
（9）审议《关于修改独立董事制度的议案》；
（10）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》。
（11）审议《关于制定累积投票制度实施细则的议案》；
其中，第1、2、3、4、5项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记方法：
国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2010年1月21日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。
登记时间：2010年1月21日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30。
登记地点：上海市青浦区工业园区新业路558号 董事会办公室
联系电话：021-69210665 联系传真：021-51685255
联 系 人：林义擎、陆董英 邮 编：201700
四、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。会议不发放任何礼品。
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第十次会议决议；
（二）公司第一届监事会第八次会议决议。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
二Ο一Ο年一月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 审议《关于修改公司章程的议案》； | |||
| 二 | 审议《关于办理工商变更登记的议案》； | |||
| 三 | 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》； | |||
| 四 | 审议《关于修改董事会议事规则的议案》； | |||
| 五 | 审议《关于修改监事会议事规则的议案》； | |||
| 六 | 审议《关于修改对外投资管理制度的议案》 | |||
| 七 | 审议《关于修改关联交易管理制度的议案》 | |||
| 八 | 审议《关于修改募集资金管理制度的议案》： | |||
| 九 | 审议《关于修改独立董事制度的议案》； | |||
| 十 | 审议《关于修改对外担保管理制度的议案》。 | |||
| 十一 | 审议《关于制定累积投票制度实施细则的议案》。 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日