无锡商业大厦大东方股份有限公司
2010年第1次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司2010年第1次临时董事会议于2009年12月28日发出书面通知，于2010年1月7日采用通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事九人，参与表决董事九人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下议案：
一、《关于东方汽车竞拍无锡市国有建设用地使用权的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
1：董事会经审议认为：
公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）成立10年以来，汽车销售业务不断稳步壮大，特别自大厦股份收购“新纪元汽车”以后，整合“双品牌”资源、协调同品经营、抢抓市场机遇、扩张市场份额、挖掘规模效益、提高服务水平，占据了无锡市区乘用小轿车商务车市场份额的70%以上，成为大厦股份“一体两翼”战略中的一个重要支柱，为广大股东带来了丰厚的回报。
然而，随着城市的高速发展和扩张，原有的“东方汽车城”越来越跟不上日新月异的城市发展需求和新的城市规划需要。根据市政府新的城市规划要求，现有的东方汽车城必须搬迁另行建设。
从“东方汽车城”十年的自身发展历程来说，自十多年前还没有汽车消费市场到如今的汽车城规模，是一个边建设边发展的过程，规划与设计相对落后和陈旧，现在，品牌的容纳能力已发挥到极致，再无潜力可挖，对汽车经营的发展形成瓶颈效应。汽车消费的未来，根据国际家庭轿车的阶段发展规律，无锡市民的汽车消费，必由简单需求为主的高速增长阶段，进入了理性、多元化需求为特征的成熟化发展阶段。在这一形势下，无锡汽车销售服务行业也已面临了一个突破自我、寻求面向未来的质的飞跃的关键阶段。从公司自身的汽车业务发展战略和经营需求来说，也急需构建一座集汽车销售、汽车后市场、汽车文化三位一体的，能充分满足汽车消费未来需求的，具有充足发展后劲的全新概念的汽车城，为公司汽车销售服务产业的后继发展提供一个新的平台。
2、董事会经审议决议：
根据市政府规划的要求及企业发展要求，现有的东方汽车城将搬迁另行建设，新的汽车城位于无锡新区的“中国工业博览园”内，公司计划竞得其 A、B、C 三块地块总计约600亩土地面积的40年商业用地的使用权，计划首先竞得其A 地块约152410.2平方米，估计竞拍价为一亿四千万左右。所需资金由全体股东以股东贷款方式解决。
根据《公司章程》的规定，本议案无须提交公司股东大会。
二、《关于增聘公司副总经理的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意：增聘陈申昀女士为公司副总经理。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
二○一○年一月八日
附件：
陈申昀女士简历
陈申昀女士，1975年12月出生，1998年7月毕业于上海东华大学市场营销系，本科学历。1998年8月进入无锡商业大厦工作，历任无锡商业大厦集团有限公司营销管理部科员，无锡商业大厦股份有限公司家电分公司副经理、副总经理，无锡商业大厦大东方股份有限公司营销企划中心部长等职。