东风汽车股份有限公司
关于控股子公司被认定为
高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司、东风襄樊旅行车有限公司分别于近日收到《高新技术企业证书》，两公司被认定为高新技术企业。
郑州日产汽车有限公司所获证书由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发，证书编号：GR200941000046；发证时间：2009年7月28日；有效期：三年。
东风襄樊旅行车有限公司所获证书由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发，证书编号为：GR200942000021；发证时间：2009年9月16日；有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，两公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2009年至2011年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。此项认定的通过有助于公司降低税负。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2010年1月8日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2010——002
东风汽车股份有限公司
2009年12月份
主营产品销售数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司2009年12月份主营产品销售数据如下：
单位：辆/台
| 产品 | 2009年12月 | 截至12月累计 | 累计同比增长 |
| 汽车总计 | 19536 | 207658 | 22.64% |
| 其中：轻型车 | 13120 | 146274 | 21.94% |
| SUV、MPV与皮卡 | 6416 | 61384 | 20.92% |
| 发动机总计 | 13504 | 129707 | -20.22% |
特此公告。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2010年1月8日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2010——003
东风汽车股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2010年1月6日以通讯表决的方式召开。应当参加会议表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、关于更换公司总经理的议案
由于工作原因，朱福寿先生不再担任公司总经理。经董事长徐平先生提名，现聘任卢锋先生为公司总经理。任职期限至公司第三届董事会届满。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于聘任公司副总经理的议案
经总经理卢锋先生提名，聘任李建刚先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、关于更换公司董事会秘书的议案
由于工作原因，卢锋先生不再担任公司董事会秘书。经董事长徐平先生提名，现聘任张新峰先生为公司董事会秘书。任职期限至公司第三届董事会届满。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、更换公司证券事务代表的议案
由于工作原因，张新峰先生不再担任公司证券事务代表。经董事长徐平先生提名，现聘任熊思平女士为公司证券事务代表。任职期限至公司第三届董事会届满。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2010年1月8日
附件：简历
卢锋
出生年月：1967.8.22
政治面貌：党员
学历：大学本科
职称：高级经济师
工作经历：
1989.7~1995.6在二汽襄樊管理部综合计划室从事计划管理工作；1995.6~1997.6在东风汽车公司经营计划部从事信息分析工作；1997.6~1999.7任东风汽车公司经研所副所长；1999.7~2000.10任东风汽车股份有限公司证券财务部部长；2000.10~2002.9任东风汽车股份有限公司企划部总经理；2002.6至今任东风汽车股份有限公司副总经理；2005.3~2007.9 兼任东风裕隆汽车销售有限公司总经理；1999.7至今任东风汽车股份有限公司董事会秘书。
李建刚
出生年月：1957.5.25
政治面貌：党员
学历：清华MBA
职称：高级工程师
工作经历：
1983.7月~1993.9 在二汽技术中心金属物理室、热处理试验室和综合计调室任技术员、副主任、副科级和正科级计调员；1993.9~1997.12 在东风公司制造工程部任部长助理、副部长；1997.12~2000.6 任南方事业代表处副处长；2000.6~2006.3 任深圳东风汽车有限公司总经理；2006.3~2007.11 任东风汽车有限公司副总裁助理兼商用车公司制造总部总部长；2007.11~至今，任东风汽车有限公司商用车公司副总经理兼制造总部总部长。
张新峰
出生年月：1970.11.24
政治面貌：党员
学历：大学本科
职称：高级经济师
工作经历：
1992.7~1996.8任东风公司技术中心法律顾问；1996.8~1999.10任东风公司法律室法律顾问；1999.10~2000.10任东风汽车股份有限公司证券财务部证券室主任；2000.10~2002.9任东风汽车股份有限公司企划部证券事务总监；2002.9~2003.7任东风汽车股份有限公司规划投资部证券事务执行总监兼证券事务室经理；2002.6至今任东风汽车股份有限公司证券事务代表；2003.7至今任东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部部长。
熊思平
出生年月：1974.11.27
学历：大学本科
职称：会计师
工作经历：
1997.7~2000.4分别在二汽襄樊管理部财务室、东风汽车股份有限公司证券财务部从事会计工作；2000.4~2003.7 分别在东风汽车股份有限公司证券财务部、企划部、规划投资部从事证券事务管理工作； 2003.7至今在东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部任科长。
东风汽车股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《东风汽车股份有限公司章程》等的相关规定，在仔细阅读公司董事会提交的有关资料，基于我们的客观、独立判断，就公司提名聘任卢锋先生为公司总经理、李建刚先生为公司副总经理、张新峰先生为公司董事会秘书发表如下独立意见：
1、根据以上候选人的个人简历及工作实际情况，认为以上高级管理人员符合相关法律、法规的任职规定；
2、聘任以上高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：管维立、刘冀生、王开元、李家堃