中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开2010年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第四十次会议通知于2009年12月31日以电子邮件方式发出，并于2010年1月7日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部8名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于修改《公司章程》的议案
根据公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
原第一百五十五条：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。……”修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。……”
本项议案还需提交股东大会审议，以特别议案表决通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第三届董事会已三年任期届满，需要进行换届选举；公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人。
公司第三届董事会提名程春平先生、朱鹏先生、崔辉先生、傅强先生、徐海和先生、胡纯女士为公司第四届董事会董事候选人，提名李德毅先生、于长春先生、王璞先生为独立董事候选人。（候选人简历见附件一）
独立董事候选人李德毅先生、于长春先生、王璞先生分别发表了独立董事候选人声明（见附件二）；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明（见附件三）；公司全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。
本项议案还需提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，如提交股东大会选举的候选人数超过应选人数，则采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案。
董事会提议于2010年1月25日（星期一）在北京市昌平区昌盛路18号召开公司2010年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
现将召开2010 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年1月25日（星期一）上午9：30，会期半天
（三）会议地点：北京市昌平区昌盛路18 号中软软件园1 号楼1609 会议室
（四）股权登记日：2010年1月20日（星期三）
（五）审议事项：
1、关于修改《公司章程》的议案；
本项议案为特别议案，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。
议案2、3中每位候选人以单项提案提出，如提交股东大会选举的候选人数超过应选人数，则采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。
（六）出席会议对象：
1、2010 年1 月20 日（星期三）下午3：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书见附件四）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（七）会议登记方法：
1、登记时间：2010 年1 月22 日（星期五）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；
（2）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记；
（3）外地股东也可于2010 年1 月22 日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
（八）其他事项：
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：
北京市昌平区昌盛路18 号中软软件园1 号楼1609 会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
（九）备查文件：
1、公司第三届董事会第四十次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;
3、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年1月8日
附件一：
董事、独立董事候选人简历
1、程春平先生
程春平，男，1964年2月出生，毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，硕士研究生，高级工程师，享受政府特殊津贴。拥有20余年软件领域从业经验。1987年进入中软总公司工作，先后担任网络部副总经理、中软融合副总经理、总经理，2000年8月起在本公司先后担任副总经理、高级副总经理，2005年8月代行总经理职权，2006年9月任总经理，2009年11月至今任本公司董事长兼总经理。程春平先生为本公司第一、二、三届董事会董事。
2、朱鹏先生
朱鹏，男，1968年3月出生，毕业于北京理工大学自动控制理论与应用专业，硕士研究生，高级工程师。1995年进入中国电子工作，曾赴日本研修计算机软件，先后担任规划发展部科技处副处长、科技部副主任、战略规划部负责人。2006年9月至今任本公司副总经理。朱鹏先生为本公司第二、三届董事会董事。
3、崔辉先生
崔辉，男，1962年4月出生，毕业于吉林大学商学院数量经济学专业，博士研究生，高级工程师。1983年进入中软总公司工作，先后担任中软总公司人教处副处长、国际合作处副处长、东方科技（北京）有限公司总经理、北京中软同和系统集成有限公司总经理和董事长、中软总公司副总经理等职，2003年12月至2006年9月任本公司高级副总经理，2005年7月至今任本公司党委书记。崔辉先生为本公司第一、二、三届董事会董事。
4、傅强先生
傅强，男，1956年4月出生，毕业于北京大学第二分校软件专业，研究生，高级工程师。曾在中国计算机技术服务公司、长城计算机软件与系统有限公司工作，2005年5月起先后任中国长城计算机集团公司董事会秘书兼综合办公室主任、中国电子办公厅副主任，2008年1月至今任中国电子产业发展部总经理。傅强先生目前还担任长城科技股份有限公司董事、长城信息产业股份有限公司董事。
5、徐海和先生
徐海和，男，1955年2月出生，中国人民大学商学院MBA，高级会计师。曾任中国电子物资总公司财务处处长、副总经理、总经理兼党组书记，2007年7月至今任中国电子财务部总经理。徐海和先生目前还担任中电广通股份有限公司董事、夏新电子股份有限公司董事。
6、胡纯女士
胡纯，女，1956年7月出生，毕业于北京邮电学院微波通讯专业，大学本科，高级工程师。曾在胜利油田、北京广播器材厂设计三所工作，1991年进入中国电子工作，先后担任关联企业局副处长、资产经营部产权管理处副处长、物业部正处级干部、中电研究院战略研究部副主任、中电研究院集成电路技术研究部副主任、中电研究院科技部副主任、战略规划部战略处处长等，2009年1月至今任中国电子资深副经理。胡纯女士为本公司第三届董事会董事。
7、李德毅先生
李德毅，男，1944年11月出生，英国爱丁堡海里奥特·瓦特大学博士，博士生导师、研究员。计算机工程和人工智能专家。中国工程院院士，欧亚科学院院士，第十届全国政协委员，中国电子学会和中国人工智能学会副理事长，国家信息化专家委员会委员，国家软件工程重点实验室学术委员会主任，国家自然科学基金委员会信息学部主任，清华大学、北京航空航天大学博士生导师。李德毅先生长期从事电子信息系统重大工程的研制和开发。最早提出控制流一数据流图对理论和一整套用逻辑语言实现的方法，获得国际IEE总部授予的计算机和控制类最佳学术成果奖，用云模型控制方法攻克“三级倒立摆动平衡”实验取得显著成效，获得世界自动控制联合会IFAC杰出论文奖，还获得17项国家级科技进步奖，出版《不确定性人工智能》等中文著作4本、英文专著2本，发表论文170余篇，获得2项国家发明专利。全国有突出贡献的回国留学人员，国家有突出贡献的中青年专家，享受政府特殊津贴，何梁何利奖获得者。李德毅先生为本公司第三届董事会独立董事。
8、于长春先生
于长春，男，1952年2月出生，会计学教授，经济学博士。曾在吉林财贸学院任助教、讲师、副教授，1995年在长春税务学院会计学系任教授、系主任，1999年起在国家会计学院教务部曾任教授、部主任，现任国家会计学院教研中心主任。目前还担任中国会计学会理事、中国成本研究会理事、中国总会计师协会副秘书长及常务理事，兼任首都经济贸易大学会计学院特聘教授、长春税务学院会计系教授。于长春先生已主持完成部省级科研课题“无形资产会计研究”、“石油天然气会计问题研究”、“八项资产减值准备会计审计问题研究”等4项；编写并出版了《工业会计学》、《税务会计》、《成本会计学》、《会计制度设计》等教材，公开出版《无形资产会计》、《企业纳税实务操作》、《税务会计研究》等专著、工具书20多部；在《会计研究》、《财政研究》、《税务与经济》等国家和省级学术刊物上发表论文80余篇，并多次获部（省）级优秀科研成果奖、进行国内外学术交流和参加国际学术会议；1997年获国务院政府特殊津贴。于长春先生为本公司第三届董事会独立董事，目前还担任中成进出口股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。
9、王璞先生
王璞，男，1968年4月出生，北京大学首届工商管理硕士。现任北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家。现在还担任着全国青联委员、团中央九届中国青年企业家协会副会长、北京企业联合会副会长、北京高新技术企业协会副理事长、内蒙古青联名誉主席、重庆海外联谊会副会长等机构领导职务。著有《在中国做管理咨询》、《战略管理咨询实务》、《母子公司管理咨询实务》、《组织结构管理咨询实务》、《人力资源管理咨询实务》、《企业文化管理咨询实务》、《营销管理咨询实务》、《财务管理咨询实务》等专著。王璞先生曾荣获全国劳动模范、北京市首届优秀创业企业家、北京市首届优秀青年企业家、十大杰出青年、中华管理优秀人物、中国经济贡献年度封面人物、中国十大最受MBA尊敬的创新企业家、中国人力资源年度人物奖、北京五四青年奖章、中国MBA风云人物、中国十大培训讲师、中国十大企业文化专家、中国十大杰出品牌专家、中华管理杰出人物、值得尊敬的管理咨询专家、卓越企业领袖奖、中国杰出职业经理人、2008年中国管理咨询业领袖人物、中国十大教导型企业家、第三届自主创新风云人物、推动和影响中国品牌贡献人物、中国功勋企业家、中国管理咨询年度人物、最受中国职业经理人尊敬的企业家等多项荣誉称号。王璞先生为本公司第三届董事会独立董事，目前还担任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、中国化学工程股份有限公司独立董事。
附件二：
中国软件与技术服务股份有限公司独立董事候选人声明
1、李德毅先生
声明人李德毅，作为中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国软件与技术服务股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国软件与技术服务股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部）；
十、本人没有从中国软件与技术服务股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国软件与技术服务股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国软件与技术服务股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国软件与技术服务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国软件与技术服务股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李德毅
2010年1月7日
2、于长春先生
声明人于长春，作为中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国软件与技术服务股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国软件与技术服务股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部）；
十、本人没有从中国软件与技术服务股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国软件与技术服务股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国软件与技术服务股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国软件与技术服务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国软件与技术服务股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：于长春
2010年1月7日
3、王璞先生
声明人王璞，作为中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国软件与技术服务股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国软件与技术服务股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部）；
十、本人没有从中国软件与技术服务股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国软件与技术服务股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国软件与技术服务股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国软件与技术服务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国软件与技术服务股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王璞
2010年1月7日
附件三：
中国软件与技术服务股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会现就提名李德毅、于长春、王璞为中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国软件与技术服务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国软件与技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国软件与技术服务股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国软件与技术服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是中国软件与技术服务股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与中国软件与技术服务股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部）。
包括中国软件与技术服务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在中国软件与技术服务股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会（盖章）
2010年1月7日
附件四：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二零一零年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2010-002
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知于2009年12月31日以电子邮件方式发出，并于2010年1月7日以通讯方式召开。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部5名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第三届监事会已三年任期届满，需要进行换届选举；公司第四届监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司第三届监事会提名赵柏福先生、贾海英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人的简历见附件）。
本项议案还需提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，如提交股东大会选举的候选人数超过应选人数，则采用累积投票制选举。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2010年1月8日
附件：
监事候选人简历
1、赵柏福先生
赵柏福，男，1954年7月出生，毕业于吉林工业大学工业企业管理专业，大学本科，高级工程师。曾在国营第706厂任电气设计员，在机械电子工业部、电子工业部任助理调研员，1999年6月起在中国电子先后担任人事部一处副处长、处长，中国电子产业工程公司人力资源部总经理，中国电子人力资源部培训中心主任，2007年3月至今任本公司党委副书记兼纪委书记。
2、贾海英女士
贾海英，女，1968年7月出生，毕业于杭州电子工业学院企业管理专业，大学本科，经济师。曾在中国电子先后担任资产经营部股权管理处副处长、中国电子产业工程公司资本运营部资深经理、资产管理部董事（监事）办公室主任、产业发展部企业管理处处长等，2008年11月至今任中国电子产业发展部业绩考核处处长。贾海英女士为本公司第二、三届监事会监事。