浙江富润股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
浙江富润股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月7日在公司议事室召开，到会股东及股东代理人5人，代表股份40972160股，占公司总股本的29.13%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。（40972160股同意、0股反对、0股弃权）
因生产经营需要，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过1亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。
二、审议通过《关于为参股公司子公司提供担保的议案》。（40972160股同意、0股反对、0股弃权）
公司为参股公司铜陵上峰水泥股份有限公司的全资子公司怀宁上峰水泥有限公司向交通银行股份有限公司安庆分行申请4785万元借款提供连带责任担保，担保期限以具体合同为准。
国浩律师集团（杭州）事务所吴钢、陈捷律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
专此公告
浙江富润股份有限公司
二〇一〇年一月七日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2010-002号
浙江富润股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司五届董事会第十四次会议于2010年1月7日中午以现场会议的方式召开，会议通知于2009年12月31日以传真、电子邮件等形式发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议《关于出资2500万元参与组建杭州航民水泥有限公司的议案》。
杭州航民水泥有限公司拟由本公司与浙江航民实业集团有限公司、浙江上峰建材有限公司、浙江宝盛建设集团有限公司共同投资组建。注册资本1亿元，其中本公司出资2500万元，占注册资本的25%；浙江航民实业集团有限公司出资4000万元，占注册资本的40%；浙江上峰建材有限公司出资2600万元，占注册资本的26%；浙江宝盛建设集团有限公司出资900万元，占注册资本的9%。经营范围为：水泥制造、加工（以登记机关核定为准）。
专此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一〇年一月七日