南京银行股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2009年12月19日在《上海证券报》发布了《南京银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告》，此公告也同时登载于上海证券交易所网站和本公司网站。
鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现再次就2009年度第一次临时股东大会的有关情况予以公告。
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2010年1月12日（星期二）下午14：00
2、网络投票时间为：2010年1月12日（星期二）上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
二、现场会议召开地点：南京市淮海路50号公司总部八楼会议室
三、 会议召开方式
本次会议采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
四、 会议召集人：公司董事会
五、出席会议对象
1、2010年1月6日（星期三）下午3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样详见附件一)会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
六、本次会议审议议案
（一）审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案；
（二）审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案；
2.1股票种类及每股面值
2.2配股基数和比例
2.3配股价格及定价依据
2.4配售对象
2.5发行时间
2.6募集资金数量及用途
2.7上市地点
2.8决议的有效期限
（三）审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（四）审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
（五）审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案；
（六）审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案；
（七）审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案；
（八）审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。
前述“议案二”所涉及的具体配股方案，须经本次会议逐项表决，并需要获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上逐项通过。“议案二”还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会审核通过后方可实施。
七、会议登记办法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2010年1 月7日（星期四）下午5:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达本行董事会办公室(江苏省南京市淮海路50号公司总部四楼)；
登记资料：
1、 自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件；
2、 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书（详见附件一）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件；
上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
3、 签署回执（详见附件二）。
（二）现场出席登记
登记时间：2010年1月12日下午13：00-14：00；
登记地点：江苏省南京市淮海路50号公司总部八楼；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的且内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。
八、本公司股东参加网络投票的操作程序
本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）网络投票时间
2010年1月12日（星期二）上午9：30-11：30；
下午13：00-15：00
（二）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 |
| 788009 | 南行投票 |
（三）投票方法
1、 买卖方向：均为买入股票
2、 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案一，以2.01元代表议案二中的子议案2.1，2.02元代表议案二中的子议案2.2，以3.00元代表议案三，依次类推。本次会议需要表决的议案事项顺序及对应的申报价格如下表：
| 公司简称 | 议案序号 | 议 案 内 容 | 申报价格 |
| 银 行 | 一 | 审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案 | 1.00元 |
| 二 | 审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案 | 2.00元 | |
| 2.1 | 股票种类及每股面值 | 2.01元 | |
| 2.2 | 配股基数和比例 | 2.02元 | |
| 2.3 | 配股价格及定价依据 | 2.03元 | |
| 2.4 | 配售对象 | 2.04元 | |
| 2.5 | 发行时间 | 2.05元 | |
| 2.6 | 募集资金数量及用途 | 2.06元 | |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07元 | |
| 2.8 | 决议的有效期限 | 2.08元 | |
| 三 | 审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 3.00元 | |
| 四 | 审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案 | 4.00元 | |
| 五 | 审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案 | 5.00元 | |
| 六 | 审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案 | 6.00元 | |
| 七 | 审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案 | 7.00元 | |
| 八 | 审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | 8.00元 | |
| 九 | 上述各项议案 | 99.00元 |
（四） 在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（五）举例说明
股权登记日持有“南京银行”A股的沪市投资者，对公司提交的第2个议案《关于公司配股方案的议案》中2.1子议案投同意票、反对票、弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 788009 | 南行投票 | 买入 | 2.01元 | 1股 | 同意 |
| 788009 | 南行投票 | 买入 | 2.01元 | 2股 | 反对 |
| 788009 | 南行投票 | 买入 | 2.01元 | 3股 | 弃权 |
（六）投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各项议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案二中，申报价格2.00元代表议案二项下的全部8个子项，对议案二中各子项议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。
3、申报价格99.00代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、对于不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
九、其他事项
（一）会议联系方式：江苏省南京市淮海路50号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部四楼)；
邮政编码：210005（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；
（二）联系人：施建、陶爱民、郑宏生；
（三）联系电话: 025-84551008 025-84553507 025-84553508；
（四）联系传真：025-84553505；
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；
（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；
（七）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。
特此通知。
南京银行股份有限公司董事会
2010年1月7日
附件一：
代理投票授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席2010年1月12日召开的南京银行股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议 案 名 称 | 表决意向 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | |
| 一、审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案 | |||
| 二、审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案 | |||
| 2.1股票种类及每股面值 | |||
| 2.2配股基数和比例 | |||
| 2.3配股价格及定价依据 | |||
| 2.4配售对象 | |||
| 2.5发行时间 | |||
| 2.6募集资金数量及用途 | |||
| 2.7上市地点 | |||
| 2.8决议的有效期限 | |||
| 三、审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 四、审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 五、审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案 | |||
| 六、审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案 | |||
| 七、审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案 | |||
| 八、审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 | |||
注：1、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
南京银行股份有限公司2009年度第一次临时股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席人员姓名 | 身份证 | ||||
| 委托人 | 身份证 | ||||
| 持股数 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||