关于北方锻造与北方装备关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2009年12月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于包头北方锻造有限责任公司（以下简称“北方锻造”）及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“北方铁路产品”）与内蒙古北方装备有限公司（以下简称“北方装备”）签订关联交易的议案》：北方锻造及其全资子公司北方铁路产品以6,773万元价格向北方装备出售6,773万元存货。北方装备持有公司股份1,170万股，占总股本的6.97%，为公司关联法人，因此构成关联交易。关联董事在对上述议案进行表决时回避表决，本议案尚须获得股东大会的批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的主要内容
北方锻造及其全资子公司北方铁路产品分别与北方装备签订协议，由北方锻造将其价值6,773万元存货以6,773万元价格销售给北方装备。
三、关联交易双方的基本情况
1、内蒙古北方装备有限公司
注册地址：包头市青山区兵工路
法定代表人：陈树清
注册资金：人民币伍亿陆仟柒佰柒拾陆万零捌佰元整
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：普通机械制造；机电产品、金属模具工具、模具钢、风力发电机及零部件、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车制造及销售；铆焊、铸造、锻造；铁路车辆配件、车轴来料加工等。
2、包头北方锻造有限责任公司
注册地址：包头市青山区厂前路
法定代表人：郭新宁
注册资金：人民币壹仟玖佰万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：锻件、火车轴，机械加工。
3、包头北方铁路产品有限责任公司
注册地址：包头市青山区厂前路
法定代表人：郭新宁
注册资金：人民币壹仟柒佰肆拾万元整
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：锻造；热处理；机加；火车轴等铁路产品的生产销售；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。
四、关联交易对公司的影响
通过此项关联交易，可改善北方锻造财务结构，提升其资产质量，降低资产负债率，有助于控制经营风险，从而整体提高上市公司的运行质量、盈利能力和抗风险能力，保持公司持续稳固快速发展的趋势，保证公司和股东的利益。
五、独立董事的意见
本公司已将涉及本次关联交易的相关资料提供给独立董事审阅，独立董事审阅并就有关情况进行调查后认为本次关联交易不会损害公司和其他股东的利益，并发表如下独立意见：
1、本次关联交易可改善公司资产质量，降低经营风险，整体提高上市公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的持续稳定发展；
2、本次关联交易涉及的存货交易价格均按照行业公开价格及内部一贯市场价格执行，交易价格公允合理，不会损害公司和其他股东的利益；
3、本次关联交易在董事会进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案，并提请下次股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，表决程序符合有关法律法规的规定。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年一月八日