泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第三十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年1月8日，会议通知和会议文件于2010年1月4日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于全资子公司北京泛海信华置业有限公司参与武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份竞买的议案》（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。
会议认为，公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司（简称“泛海信华”）受让武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）20%股权后，有利于增加公司权益性土地储备面积、加快武汉王家墩中央商务区项目开发、提升上市公司的业绩水平。此外，泛海信华为公司全资子公司，其负责开发的北京泛海国际居住区一期项目已于年内销售完毕，取得了较好的销售业绩。目前，该公司财务状况良好，具有较强的支付能力，对其担保风险可控，不会损害公司利益。因此，公司同意泛海信华参与武汉公司20%股份竞买；若其竞买成功，公司将为其提供履约担保。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一○年一月九日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-084
泛海建设集团股份有限公司
第六届监事会第十五次
临时会议决议公告
本公司第六届监事会第十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年1月8日，会议通知和会议文件于2010年1月4日以电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票5份，收回5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
会议讨论通过了《关于全资子公司北京泛海信华置业有限公司参与武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份竞买的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
同日，公司董事会召开了临时会议审议上述事项，审议程序合法合规。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司监事会
二○一○年一月九日