上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药     编号：临2010-002

　　上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前没有新提案提交表决。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2010年1月8日下午14:00在上海市新华路160号上海影城召开，会议由公司董事长汪群斌先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共783名,代表公司股份774,547,300股,占公司股份总数的62.58%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共35名，代表公司股份655,603,464股，占公司股份总数的52.97%；参加网络投票的股东共748名，代表公司股份118,943,836股，占公司股份总数的9.61%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，审议通过了如下决议：

一、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

在对本议案进行逐项表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份606,899,686股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

1、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,704,946	6,872,599	2,070,069	94.6658％

2、发行股票的类型和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,372,656	6,914,389	2,360,569	94.4676％

3、发行股票数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,674,746	6,570,999	2,401,869	94.6478％

4、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,538,746	6,899,899	2,208,969	94.5667％

5、定价基准日与发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	157,858,256	8,653,229	1,136,129	94.1608％

6、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,491,246	6,672,399	2,483,969	94.5383％

7、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,593,846	6,555,099	2,498,669	94.5995％

8、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,593,846	6,555,099	2,498,669	94.5995％

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,346,646	7,234,999	2,065,969	94.4521％

10、决议有效期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	158,517,246	6,555,099	2,575,269	94.5538％

二、审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告（修订）》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	774,547,300	764,238,853	5,628,128	4,680,319	98.6691％

三、审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案（修订）》。

在对本议案进行表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份606,899,686股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	167,647,614	157,244,167	5,704,028	4,699,419	93.7945％

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

二零一零年一月八日