江苏天奇物流系统工程股份
有限公司2010年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表4名，代表有表决权股份数74031198股，占公司股份总额的33.50%。公司9名董事、3名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举和选举第四届董事会董事、独立董事的议案》；
本次董事会换届选举采用累积投票制，分别选举黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、费新毅为公司第四届董事会董事，选举赵万一、邓传洲、蒯建平为第四届董事会独立董事,
其中：
黄伟兴得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
白开军得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
杨 雷得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
黄 斌得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
申昌明得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
费新毅得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
赵万一得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
邓传洲得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
蒯建平得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
2、审议通过《关于监事会换届选举和选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
本次监事会换届选举采用累积投票制，选举张静洁、吴秋庭为股东代表监事。
其中：
张静洁得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
吴秋庭得票数为74031198股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
3、审议通过《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》，同意74031198股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案》。同意74031198股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所武小兵律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年1月9日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—003
江苏天奇物流系统工程股份
有限公司2010年第一次
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第一次职工代表大会于2010年1月6日在公司会议室举行。
会议审议通过如下决议：
选举张元兴同志继续担任公司第四届监事会职工代表监事。
张元兴个人简历：
张元兴，男，1972年出生，大专学历。1997年公司创立时起至今一直在本公司任职，长期从事设计、研发及设计管理工作，现任公司工程技术中心副主任。张元兴未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。张元兴最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年1月9日