苏宁环球股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2010年1月7日在公司会议室召开。公司以书面通知的方式于 2009年12月28日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立“宜兴苏宁环球房地产开发有限公司”的议案》；
为进一步拓展公司房地产开发业务，实施公司发展战略，本公司子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司拟独资在江苏省宜兴市注册成立“宜兴苏宁环球房地产开发有限公司”，注册资本金：10,000万元，主要经营范围：房地产开发、销售。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。
二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二 O一O年一月九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2010-004
苏宁环球股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2010年1月7日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立“宜兴苏宁环球房地产开发有限公司”的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议表决。
二、投资标的基本情况
本公司子公司无锡苏宁环球房地产开发有限公司拟独资在江苏省宜兴市注册成立“宜兴苏宁环球房地产开发有限公司”，注册资本金：10,000万元，主要经营范围：房地产开发、销售。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的
进一步拓展公司房地产开发业务，实施公司发展战略。
四、备查文件
1、《苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二 O一O年一月九日