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    上海宏盛科技发展股份有限公司董事会2010年第一次临时会议决议公告
    2010年01月09日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600817    股票名称:*ST宏盛 编号:临2010-003

      上海宏盛科技发展股份有限公司

      董事会2010年第一次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日在上海以通讯表决的方式召开,应参加表决共计七名董事;孙炜、鞠淑芝、谢宗翰、蔡杰、张禹顺、尹文清、王家宝全体出席了会议。根据公司章程规定,本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

      1、 免去吴崇林先生常务副总经理、董事会秘书职务。

      同意6票,反对1票,弃权0票。

      2、 授权公司副总经理陶正德先生主持公司日常工作。

      同意7票,反对0票,弃权0票。

      3、 聘任高雷女士为董事会秘书(简历附后),在高雷女士正式取得董事会秘书资格前,由公司副总经理陶正德先生代行董事会秘书职责。

      同意7票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

      二〇一〇年一月九日

      简历

      高雷,女,1975年10月生,本科学历,历任上海联合水泥有限公司文员、上海新华房地产有限公司行政助理、上海和光商务发展有限公司业务总监助理、上海致欣电脑科技有限公司业务总监助理,现任上海宏盛科技发展股份有限公司业务部副经理。