上海宏盛科技发展股份有限公司董事会2010年第一次临时会议决议公告

　　股票代码：600817    股票名称：*ST宏盛 编号：临2010-003

　　上海宏盛科技发展股份有限公司

　　董事会2010年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日在上海以通讯表决的方式召开，应参加表决共计七名董事；孙炜、鞠淑芝、谢宗翰、蔡杰、张禹顺、尹文清、王家宝全体出席了会议。根据公司章程规定，本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　1、 免去吴崇林先生常务副总经理、董事会秘书职务。

　　同意6票，反对1票，弃权0票。

　　2、 授权公司副总经理陶正德先生主持公司日常工作。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 聘任高雷女士为董事会秘书（简历附后），在高雷女士正式取得董事会秘书资格前,由公司副总经理陶正德先生代行董事会秘书职责。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二〇一〇年一月九日

　　简历

　　高雷，女，1975年10月生，本科学历，历任上海联合水泥有限公司文员、上海新华房地产有限公司行政助理、上海和光商务发展有限公司业务总监助理、上海致欣电脑科技有限公司业务总监助理，现任上海宏盛科技发展股份有限公司业务部副经理。