山西杏花村汾酒厂股份有限公司五届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称：山西汾酒     证券代码：600809     编号：临2010-001

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2010年1月7日下午在综合楼会议室召开了第二次会议，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名,实到董事九名，崔民选独立董事委托李志强独立董事出席并行使表决权，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过如下议案：

　　一、审议批准公司2010年度生产经营计划；

　　二、审议批准公司2010年度专项投资计划。本次内部专项投资计划涉及日常生产经营设施维修与更新、厂区环境维护等项目，预算金额合计2810.94万元。

　　三、审议通过《关于处理公司2009年度资产损失的报告》；

　　根据《企业会计准则》规定，公司对2009年度发生的资产损失进行相应的会计处理，涉损金额共计11585028.22元。其中：固定资产拆除报废损失55475.14元；存货定额内损耗11506517.98元（半成品9526000.56元，原材料717029.94元，产成品88313.61元，包装材料1175173.87元）；存货定额外损耗23035.10元。

　　四、为更好履行企业社会责任，不断美化、绿化公司周边环境，维护公司形象，积极推进地方经济社会与公司共同发展，会议审议同意《对杏花镇安上河治理工程及夏汾高速杏花出口绿化工程进行出资援助事宜》及《公司2009年度结对帮扶建设新农村实施方案》，本次出资金额合计519.44万元。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年一月七日