江苏宏图高科技股份有限公司
定向增发限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次公司定向增发限售股份上市流通数量为44,598,049股
2、本次公司定向增发限售股份上市流通日为2010年1月14日
一、定向增发的相关情况
江苏宏图高科技股份有限公司2008年非公开发行股票方案经2008 年3月12 日召开的2008年第一次临时股东大会决议通过，于2008年7月31日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2008年9月收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2008]1065号）。
公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份，发行价格7.14元/股。本次发行新增股份于2009年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次向三胞集团有限公司、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司和银威利实业（深圳）有限公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年1月14日；向其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年1月14日。
三、定向增发后至今公司股本变动情况
定向增发后公司总股本44420万股，没有发生变化。
四、限售股份上市流通情况
1、本次定向增发限售股份上市流通数量为44,598,049股。
2、本次定向增发限售股份上市流通日为2010年1月14日。
3、本次定向增发限售股份上市流通明细清单：
单位：股
| 序号 | 发行对象 | 持有有限售条件股份数量 | 持股 比例 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件股份数量 |
| 1 | 南方基金管理有限公司 | 15,000,000 | 3.38% | 15,000,000 | 0 |
| 其中：南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 1,900,000 | 0.43% | 1,900,000 | 0 | |
| 南方稳健成长2号证券投资基金 | 2,250,000 | 0.51% | 2,250,000 | 0 | |
| 南方绩优成长基金 | 4,200,000 | 0.95% | 4,200,000 | 0 | |
| 南方稳健成长基金 | 2,000,000 | 0.45% | 2,000,000 | 0 | |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2,350,000 | 0.53% | 2,350,000 | 0 | |
| 天元基金 | 2,300,000 | 0.52% | 2,300,000 | 0 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 11,000,000 | 2.48% | 11,000,000 | 0 |
| 其中：华夏大盘精选证券投资基金 | 2,000,000 | 0.45% | 2,000,000 | 0 | |
| 华夏回报证券投资基金 | 6,000,000 | 1.35% | 6,000,000 | 0 | |
| 华夏回报2号证券投资基金 | 3,000,000 | 0.68% | 3,000,000 | 0 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司 | 8,000,000 | 1.80% | 8,000,000 | 0 |
| 其中：海富通精选证券投资基金 | 5,000,000 | 1.13% | 5,000,000 | 0 | |
| 海富通股票证券投资基金 | 1,000,000 | 0.23% | 1,000,000 | 0 | |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 0.45% | 2,000,000 | 0 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司 | 7,500,000 | 1.69% | 7,500,000 | 0 |
| 其中：中海分红增利混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 0.23% | 1,000,000 | 0 | |
| 中海优质成长证券投资基金 | 3,000,000 | 0.68% | 3,000,000 | 0 | |
| 中海能源策略基金 | 3,500,000 | 0.79% | 3,500,000 | 0 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司 | 3,098,049 | 0.70% | 3,098,049 | 0 |
| 其中：鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 1,000,000 | 0.23% | 1,000,000 | 0 | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 2,098,049 | 0.47% | 2,098,049 | 0 | |
| 合 计 | 44,598,049 | 10.04% | 44,598,049 | 0 | |
五、股份变动情况表
单位：股
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
| 一、有限售条件股份 | 188,407,989 | -44,598,049 | 143,809,940 |
| 国有法人持股 | － | － | － |
| 境内非国有法人持股 | 188,407,989 | -44,598,049 | 143,809,940 |
| 二、无限售条件股份 | 255,792,011 | +44,598,049 | 300,390,060 |
| 三、股份总数 | 444,200,000 | 0 | 444,200,000 |
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一〇年一月八日