延边公路建设股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边公路建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2010年1月6日在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次董事会会议由董事长郭仁堂先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
与会全体董事审议并通过了董事会提交的以下各项议案：
一、审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司向中国证监会申请撤回定向回购非流通股股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司申报材料的议案》
2006年10月30日，公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司股权分置改革方案。由于交易各方有权机构前次对公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的批准与授权已过有效期，而定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券已作为公司股权分置改革方案中不可分割的组成部分和主要对价，因此，为了落实公司股权分置改革方案，推进公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的重组工作，在维持原有交易结构及交易定价等内容的前提下，该项交易需重新取得交易各方有权部门的批准与授权，并补充披露新的审计、评估资料后，重新向中国证监会履行申报程序。
因此，公司决定向中国证监会申请撤回原有关定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的申报材料，并按照有关法律法规的要求准备申报文件，重新向中国证监会履行申报程序。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
二、审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
公司拟以截至2006 年6 月30 日经审计的全部资产及负债为对价定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）持有的本公司84,977,833股非流通股股份（占公司总股本的46.15%）。
定向回购完成后，公司股份总额减少84,977,833股，公司的现有业务随同全部资产及负债一并转移给吉林敖东，现有员工（含离退休人员）由吉林敖东接收安置。
公司2006年6月30日至资产交割日的期间损益由定向回购及换股吸收合并完成后存续公司的全体股东共同享有或承担。
公司本次定向回购股份与换股吸收合并广发证券相结合，且互为前提条件。
定向回购吉林敖东所持公司非流通股股份方案经公司和吉林敖东股东大会审议通过后，还需提交中国证监会批准后方可实施。
表决结果： 1名关联董事（李利平）回避表决，与会非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
三、审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》
为了落实公司股权分置改革方案，推进公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的重组工作，在维持原有交易结构及交易定价等内容的前提下，该项交易需重新取得交易各方有权部门的批准与授权。为此，公司董事会审议通过了如下事项：
1、虽然三年来交易各方的情况发生了变化，但由于定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的方案已作为延边公路股权分置改革方案中不可分割的组成部分和主要对价，为此，本次交易各方经友好协商，决定维持原换股比例1：0.83不变，即每0.83 股广发证券股份换1 股公司股份。
2、广发证券在2006年6月30日至资产交割日的期间损益除支付给吉林敖东4,000万元补偿款外由合并完成后存续公司的全体股东共同享有或承担。
3、为充分保护公司中小股东的利益，本次吸收合并将由第三方（中山中汇投资集团有限公司）向本公司的异议流通股股东提供现金选择权。行使现金选择权的公司流通股股东可以以持有的公司股票按5.43元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，在现金选择权方案实施时由第三方在实施日向行使现金选择权的公司流通股股东支付现金对价，并受让公司股份。
4、本次换股吸收合并完成后，广发证券将其全部资产、债权债务移至本公司，广发证券现有业务由本公司承继，广发证券全部员工由本公司接收。
5、公司本次换股吸收合并广发证券与定向回购股份相结合，且互为前提条件。
6、本次吸收合并方案经公司和广发证券股东大会审议通过后，还需提交中国证监会批准后方可实施。
表决结果：1名关联董事（李利平）回避表决，与会非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
四、审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司定向回购非流通股股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司构成上市公司重大资产重组的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司本次定向回购非流通股股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券构成上市公司重大资产重组，需严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定予以实施。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
五、审议并通过了《关于延边公路建设股份有限公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
本次重大资产重组涉及的资产定价公允，有利于保护本公司及股东的合法权益；并有利于本公司改善财务状况、增强持续盈利能力和增强抗风险能力。对照本次重大资产重组方案，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条关于实施重大资产重组规定的要求，并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
六、审议并通过了《关于延边公路建设股份有限公司定向回购非流通股股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司涉及重大关联交易的议案》
吉林敖东药业集团股份有限公司持有公司8,497.78万股非流通股股份，占本公司总股本的46.15%，是本公司的控股股东；同时，吉林敖东持有广发证券股份515,608,821股，占广发证券总股本的25.78%，为广发证券第二大股东，因此，本次公司与吉林敖东进行的定向回购股份及公司与广发证券进行的换股吸收合并，根据公司章程及相关法律法规规定均构成重大关联交易。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
七、审议并通过了《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
附：《延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书》
八、审议并通过了《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》
表决结果： 1名关联董事（李利平）回避表决，与会非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
附：《关于延边公路建设股份有限公司回购吉林敖东药业集团股份有限公司非流通股份协议书之补充协议》
《关于延边公路建设股份有限公司吸收合并广发证券股份有限公司协议书之补充协议》
《延边公路建设股份有限公司与广发证券股份有限公司企业名称转让协议之补充协议》
九、审议并通过了《关于批准公司本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关财务报表、备考合并财务报表、备考合并盈利预测报告、评估报告的议案》
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
附：《延边公路建设股份有限公司2009年1月1日至2009年9月30日止期间财务报表》
《延边公路建设股份有限公司2009年1月1日至2009年9月30日止期间及2008年度备考合并财务报表》
《延边公路建设股份有限公司2010年度备考合并盈利预测报告》
《延边公路建设股份有限公司2009年9月30日评估报告》
十、审议并通过了《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》
在公司本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准后，本公司名称拟由“延边公路建设股份有限公司”变更为“广发证券股份有限公司”，英文名称拟由“YAN BIAN ROAD CONSTRUCTION CO.,LTD. ”变更为“GF SECURITIES CO., LTD.”。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
十一、审议并通过了《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》
在公司本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准后，公司注册地址拟由“吉林省延吉市长白山东路1440号”变更为“广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼”。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
十二、审议并通过了《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》
在公司本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准后，经中国证监会批准，并经公司登记机关核准，公司的经营范围拟由“公路建设，金属材料，纺织品，建筑材料，机械设备，物流服务、货运代理、信息配载、停车场经营、仓储服务、房屋租赁（以上各项凭许可证经营）” 变更为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。”
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
十三、审议并通过了《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》
在公司本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准后，公司注册资本将由人民币184,10万元变更为人民币250,704.5732万元。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
十四、审议并通过了《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》
鉴于公司的名称、注册地址、经营范围、注册资本等要素拟进行相关变更，为此，公司对公司现有章程进行了修订，该章程（修正案）将在公司本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券事项经公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准后正式生效。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
附：《延边公路建设股份有限公司章程修正案》
十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
公司董事会提请股东大会授权其按照监管部门的要求，根据具体情况办理与本公司回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份相关的全部事项，包括但不限于：
1. 授权公司董事会根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案；
2. 授权公司董事会批准、签署本次交易有关的各项文件、协议；
3. 授权公司董事会办理本次交易申报事项；
4. 授权公司董事会根据有关主管部门要求和相关实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易具体安排进行调整；
5. 授权公司董事会根据本次交易的结果，办理工商变更登记等有关手续；
6. 授权公司董事会根据法律法规及有关政策的变化对本次交易方案进行相应的调整；
7. 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次交易有关的其他事项；
8. 以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权其按照监管部门的要求，根据具体情况办理与本公司回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份相关的全部事项，包括但不限于：
1. 授权公司董事会根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案；
2. 授权公司董事会批准、签署本次交易有关的各项文件、协议；
3. 授权公司董事会办理本次交易申报事项；
4. 授权公司董事会根据有关主管部门要求和相关实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易具体安排进行调整；
5. 授权公司董事会根据本次交易的结果，办理工商变更登记等有关手续；
6. 授权公司董事会根据法律法规及有关政策的变化对本次交易方案进行相应的调整；
7. 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次交易有关的其他事项；
8. 以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
十七、审议并通过了《关于召开延边公路2010年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
附：《延边公路建设股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》
上述议案中，议案二、三、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议，需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的2/3以上审议通过。
延边公路建设股份有限公司董事会
2010年1月8日
证券代码：000776 证券简称：S延边路 公告编号：2010-002
延边公路建设股份有限公司关于召开
2010年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年1月25日下午14:30时
本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.出席对象：
（1）凡2010年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）本公司邀请的律师。
6.提示性公告：本次会议召开前，公司将发布一次提示性公告，公告时间为2010年1月18日。
二、会议审议事项
总议案：表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决
一、审议《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
二、审议《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》
三、审议《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》
四、审议《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》
五、审议《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》
六、审议《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》
七、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》
八、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》
九、审议《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》
十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》
以上议案一至议案十一的具体内容详见公司于2010年1月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》上的《延边公路建设股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、方式和条件
1、流通股股东具有的权利
（1）流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。关联方吉林敖东在上述议案二、三、四、五进行表决时，应回避表决表决，其所持股份（包括流通股与非流通股）不计入议案二、三、四、五有表决权的股份总额。
（2）为充分保护公司流通股东的利益，本次吸收合并将由第三方（中山中汇投资集团有限公司）向本公司的异议流通股股东提供现金选择权。行使现金选择权的公司流通股股东可以以持有的公司股票按5.43元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，在现金选择权方案实施时由第三方在实施日向行使现金选择权的公司流通股股东支付现金对价，并受让公司股份。
2、流通股股东主张权利的时间、方式和条件
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、投票系统对本次会议审议方案进行投票表决。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1） 有利于保护自身利益不受到损害；
（2） 充分表达意愿，行使股东权利；
（3） 如本次议案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施日登记在册的股东，均需按本次会议表决通过的决议执行。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2010年1月22日日上午8：00－11：00，下午2：00—4：00
1月25日上午8：00-11：00。
3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1440号，本公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
五、采用交易系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360776 | 延边投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360776；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格：情况如下：
| 序号 | 证券简称 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| 0 | 延边投票 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 延边投票 | 议案一 | 1.00元 |
| 2 | 延边投票 | 议案二 | 2.00元 |
| 3 | 延边投票 | 议案三 | 3.00元 |
| 4 | 延边投票 | 议案四 | 4.00元 |
| 5 | 延边投票 | 议案五 | 5.00元 |
| 6 | 延边投票 | 议案六 | 6.00元 |
| 7 | 延边投票 | 议案七 | 7.00元 |
| 8 | 延边投票 | 议案八 | 8.00元 |
| 9 | 延边投票 | 议案九 | 9.00元 |
| 10 | 延边投票 | 议案十 | 10.00元 |
| 11 | 延边投票 | 议案十一 | 11.00元 |
（4）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
六、采用互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
办理身份认证手续。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码，请登陆网址：http://www.szse.cnhttp://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书。可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3股东根据服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
七、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612
（2）联系地址：吉林省延吉长白山东路1440号 ，本公司董事会办公室，邮政编码：133001。
（3）联系人：王振宇
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
八、授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票
简称：S 延边路） 的股东，兹委托 先生（女士）（ 身份证号码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》 | |||
| 《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》 | |||
| 《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》 | |||
| 《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》 | |||
| 《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》 | |||
| 《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》 | |||
| 《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》 | |||
| 《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》 |
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效
延边公路建设股份有限公司董事会
2010 年1月8日