上海棱光实业股份有限公司
六届十五次（临时）董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会六届十五次（临时）会议通知于2010年1 月4日以电子邮件方式发出，并于2010年1 月8 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、《关于聘任公司总经理的提案》聘任朱建涛同志为公司总经理；
2、《关于聘任公司董事会秘书的提案》聘任李恒广同志为公司董事会秘书；
3、《关于聘任公司证券事务代表的提案》聘任陈伊琳同志为公司证券事务代表。
公司聘任的高级管理人员简历附后。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2010年1月9日
附件：高管人员简历
朱建涛同志情况简介
朱建涛，男，1965年12月生，1987年7月参加工作，大学学历，上海工业大学经济管理专业毕业（2003年获上海东华大学工程硕士学位），经济师。曾任上海第五压缩机厂企管员、企管办副主任、劳资科长、财务科长、副厂长、上海百姓家庭装潢有限公司副总经理、总经理兼党委副书记、党委书记、总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司常务副总经理。
李恒广同志情况简介
李恒广，男，1958年1月生，1976年4月参加工作，大专学历，上海电视大学法律专业毕业，政工师。曾任上海石英玻璃厂纪委办事员、党委办公室主任、组织人事科科长、上海棱光实业股份有限公司董事、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司董事会办公室主任。
2010年1月9日