晋西车轴股份有限公司第三届董事会
第二十四次会议决议暨二〇一〇年
第一次临时股东大会补充议案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于二〇一〇年一月十一日召开。本次会议采用电话会议的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。
会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
1、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司（以下简称“北方锻造”）及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“北方铁路产品”）与内蒙古北方装备有限公司（以下简称“北方装备”）签订关联交易的议案：北方锻造及其全资子公司北方铁路产品以6,773万元价格向北方装备出售6,773万元存货。关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
本议案将补充提交公司二〇一〇年第一次临时股东大会审议。
增加新提案后的公司二〇一〇年第一次临时股东大会《授权委托书》详见附件。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年一月十二日
附件：
授权委托书
作为晋西车轴股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司二〇一〇年第一次临时股东大会,并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案 | |||
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 3 | 关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案 | |||
| 4 | 关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案 |
| 5 | 关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案 | |||
| 6 | 关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订关联交易的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2010-006
晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年第一次临时股东大会
延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》，原定于2010年1月19日召开二〇一〇年第一次临时股东大会。
鉴于《上海证券交易所股票上市规则》的规范要求，依据控股股东晋西机器工业集团有限责任公司提交新提案的要求，现将公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订关联交易的议案》，作为公司二〇一〇年第一次临时股东大会的补充议案进行审议。
因提案变更原因，公司将二〇一〇年第一次临时股东大会延期至2010年1月22日召开，除上述变动内容之外，会议股权登记日、召开方式、召开地点等其他事项均不变动。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一〇年一月十二日