北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年1月11日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
会议形成了如下议案：
一、为子公司北京万通龙山置业有限公司提供3亿元银行贷款担保议案；
（详见北京万通地产股份有限公司为控股子公司提供担保公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
二、公司出资10,075.38万元对天津生态城万拓置业有限公司予以增资的议案；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对（关联董事王玮先生回避表决）
三、召开2010年度第一次临时股东大会的议案；
（详见北京万通地产股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年1月11日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2010-002
北京万通地产股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京万通龙山置业有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量3亿元，累计3亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：13.4亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会于2010年1月11日召开了临时会议，会议审议并通过了为公司控股子公司北京万通龙山置业有限公司（以下简称“龙山置业”）申请3亿元银行贷款（向广东发展银行申请3亿元银行贷款）提供担保的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2010年第一次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京万通龙山置业有限公司
注册地点：北京市怀柔区庙城镇422号龙山新新家园
注册资本： 15000万元
企业法人营业执照注册号码：1100001905966
经营范围：房地产开发；专业承包；技术开发、转让、培训、服务；仓储服务；信息咨询（不含中介服务） ；承办展览展示；机电设备租赁；销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品、定型包装饮料。
截止2009年11月30日，该公司资产总额90,978.13万元，负债总额65,083.82万元，资产负债率为71.54%。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
龙山置业目前开发的北京龙山新新家园具有良好的市场前景，此次贷款成功，将有利于公司项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司北京万通时尚置业有限公司、天津富铭置业有限公司及天津万通时尚置业有限责任公司提供总计10.4亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的47%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年1月11日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2010-003
北京万通地产股份有限公司
关于召开2010年度第一次
临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2010年度第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2010年1月27日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
(一)审议为控股子公司北京万通龙山置业有限公司提供3亿元银行贷款担保议案。
三、会议出席人员：
1.截止2010年1月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2010年1月25日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年1月11日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2010-004
北京万通地产股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司第四届董事会临时会议批准，公司出资10,075.38万元对天津生态城万拓置业有限公司（以下简称万拓置业）予以增资。
关联董事王玮先生回避了对此议案表决。
本次增资完成后，有利于公司尽快启动生态城项目，增强公司的可持续经营能力，开拓新的利润增长点，有效推进公司的发展战略。
一、关联交易概述。
2009年12月31日，本公司在指定媒体公开披露了《北京万通地产股份有限公司关联交易公告》，公司出资2000万元受让生态城投资公司及生态城建设公司所持有的万拓置业股权，目前，本公司持有万拓置业40%股权，生态城投资公司持60%股权。
鉴于生态城投资公司第一大股东为天津泰达投资控股公司（以下简称泰达控股），泰达控股的全资子公司天津泰达集团公司持有我公司控股股东北京万通实业股份有限公司26%股权，天津泰达集团董事长张军先生担任北京万通实业股份有限公司董事，故泰达控股、泰达集团、生态城投资公司及万拓置业为本公司关联方，泰达集团投资部部长王玮先生担任万通实业及本公司董事，为本次交易的关联董事，故本次增资行为构成关联交易。
依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易无需提交股东大会审议批准。
二、关联方概述。
生态城投资公司的基本情况：
(1)注册资本：30亿元
(2)住所：中新天津生态城汉北路7号
(3)法定代表人：王维基
(4)经营范围：土地整理与开发、基础设施建设等
截止本公告发布日，本公司与生态城投资公司的关联交易额为12,075.38万元，占本公司2008年度经审计净资产的4.18%。
三、关联标的基本情况。
万拓置业成立于2009年6月3日，注册资本5000万元，法定代表人孟群，经营范围为房地产开发、信息咨询、商品房销售。
目前，万拓置业拥有中新生态城起步区地块的开发权，该地块占地78,204.8平米，用途为城镇混合住宅用地，该项目处于前期准备阶段，目前尚未产生收益。
四、关联交易的主要内容与定价政策。
本次增资完成后，我公司持有万拓置业股权比例由40%变更至80.1%，生态城投资公司不增资，持股比例由60%变更为19.9%，万拓置业注册资本增至15,075.38万元。
五、本次交易对公司的影响。
本次增资完成后，有利于拓展万拓置业的资产规模，加快生态城项目开发步伐，全面推进公司在中新生态城的业务，按照公司的区域发展战略及绿色产品战略，打造全新的生态型、绿色节能型、清洁环保型的人居环境。
六、独立董事意见。
独立董事王兵先生、于小镭先生及彭雪峰先生发表了对该项交易的意见：
本次交易定价公允，决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害上市公司全体股东利益的情形。
特此公告
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年1月11日