北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”或“银河科技”)第六届董事会第二十次会议通知于2010年1月1日以书面和传真方式发出，2010年1月11日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》：
因公司经营发展需要，由总裁徐宏军先生提名，聘任卢安军先生担任本公司副总裁。（卢安军先生的简历请见附件）
2、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司财务总监变动的议案》。
因工作原因，徐宏军先生书面提出辞去财务总监的职务，本公司董事会同意徐宏军先生的辞职申请，并对其任职期间的工作给予充分肯定。根据总经理提名，聘任张怿女士为财务总监。（张怿女士的简历请见附件）
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事张志浩、陈丽花、梁峰同意聘任卢安军先生为本公司副总裁及张怿女士担任财务总监，并发表独立意见：本次高级管理人员的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。
特此公告。
附件：
1、卢安军先生简历：
卢安军，男，34岁，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，历任本公司人力资源部副总经理、总经理，2009年4月至今任本公司董事会秘书。
2、张怿女士简历：
张怿，女，汉族，1970 年出生，本科学历。1992年至1997年于湖南邵阳市外贸粮油食品公司财务部工作；1997年至1998年,就职于广州军交运输实业公司,担任主办会计；1998年至1999年,就职于深圳泰光贸易公司,任主办会计。1999年11月至今,就职于本公司,历任本公司财务部副总经理，总经理等职务。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月十一日