南京银行股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告　

股票代码：601009         股票简称：南京银行            编号：临2010－004

南京银行股份有限公司

2009年度第一次临时股东大会决议公告　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容：

1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南京银行股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2010年01月12日召开。本次会议采用现场会议与网络投票的方式进行，现场会议于2010年01月12日下午14：00在南京市淮海路50号公司总部八楼会议室召开，网络投票于2010年01月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00通过上海证券交易所交易系统进行；本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议；参加本次会议的股东及股东代理人共436人，代表有表决权股份1,057,033,035股，占公司股份总额的57.55%，其中：参与现场投票表决的股东43人，代表有表决权股份762,070,300股，占公司股份总额的41.4901%；参与网络投票表决的股东393人，代表有表决权股份294,962,735股，占公司股份总额的16.06%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,508,150	99.67%	2,406,020	0.23%	1,118,865	0.10%

（二）审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案

1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,555,250	99.67%	2,586,657	0.24%	891,128	0.09%

2、配股基数和比例

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,460,450	99.66%	2,387,252	0.23%	1,185,333	0.11%

3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,450,650	99.66%	2,403,452	0.23%	1,178,933	0.11%

4、配售对象

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,459,050	99.66%	2,365,052	0.22%	1,208,933	0.12%

5、发行时间

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,459,050	99.66%	2,365,052	0.22%	1,208,933	0.12%

6、募集资金数量及用途

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,459,050	99.66%	2,365,052	0.22%	1,208,933	0.12%

7、上市地点

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,459,050	99.66%	2,365,052	0.22%	1,208,933	0.12%

8、决议的有效期限

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,459,050	99.66%	2,363,552	0.22%	1,210,433	0.12%

（三）审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

		代表股份数		同意股数		同意比例		反对股数		反对比例		弃权股数		弃权比例
全体股东	1,057,033,035		1,053,206,752		99.64%		1,751,340		0.17%		2,074,943		0.19%

（四）审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,119,952	99.63%	1,723,040	0.16%	2,190,043	0.21%

（五）审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,268,852	99.64%	1,678,280	0.16%	2,085,903	0.2%

（六）审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,053,120,752	99.63%	1,724,980	0.16%	2,187,303	0.21%

（七）审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	1,057,033,035	1,052,982,352	99.62%	1,849,880	0.18%	2,200,803	0.2%

（八）审议关于选举艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案

		代表股份数		同意股数		同意比例		反对股数		反对比例		弃权股数		弃权比例
全体股东	1,057,033,035		1,053,117,152		99.63%		1,675,580		0.16%		2,240,303		0.21%

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、徐蓓蓓女士到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2010年1月12日

股票代码：601009         股票简称：南京银行         编号：临2010－005

南京银行股份有限公司

第五届监事会第十一次会议

决议公告

特别提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议，于2010年1月12日上午以现场方式在公司总部召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由宋帼芸监事长提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

关于补充选举郭家林监事为公司第五届监事会审计委员会委员的议案。

同意7票；弃权0票；反对0票。

南京银行股份有限公司监事会

二〇一〇年一月十二日