金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600390     证券简称：金瑞科技     公告编号：临2010—001

金瑞新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年1月13日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，与会董事表决并全票通过《关于公司收购松桃金瑞矿业开发有限公司自然人10%股权的议案》。

松桃金瑞矿业开发有限公司 (以下简称“金瑞矿业”)为本公司控股子公司，该公司2007年4月27日在贵州省松桃县乌罗镇注册登记，注册资本为920万元人民币，经营范围为锰矿开采、加工、购销，锰产品系列加工及贸易。股权结构如下：

股东名称	出资方式/金额	持股比例
金瑞新材料科技股份有限公司	采矿权作价414万元	45%
贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司	货币出资368万元	40%
詹锡松	货币出资138万元	15%

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止2009年11月30日，金瑞矿业资产总额为13,720,815.17元，负债总额为3,499,905.36元，股东权益为10,220,909.81元。

按照公司战略发展要求，公司决定受让松桃金瑞矿业开发有限公司自然人詹锡松10%的股权。双方协议股权收购的价格按照截至2009年11月30日经审计的金瑞矿业股东权益值，确定为人民币102.12万元，即每1元人民币出资股权的转让对价为1.11元。完成此次受让后，本公司持有金瑞矿业55%股权，有利于加强对金瑞矿业的的管理，提高公司的盈利能力。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○一○年一月十三日