中国软件与技术服务股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会，于2010年1月13日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份130,897,445股，占公司有表决权股份总数的58.00%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程春平先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、审议通过关于收购长城计算机软件与系统有限公司股权的议案
根据公司经营管理与发展战略的需要，公司拟以现金收购长城科技股份有限公司（以下称“长城科技”）、中国长城计算机深圳股份有限公司（以下称“长城电脑”）、长城信息产业股份有限公司（以下称“长城信息”）及自然人姜波分别持有的长城计算机软件与系统有限公司（以下称“长城软件”）34.90%、34.51%、29.60%、0.99%（合计100%）的股权，交易金额分别为4650.16万元、4597.05万元、3944.12万元、131.50万元（合计13,322.83万元）。（交易详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2009年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》登载的《中国软件与技术服务股份有限公司收购资产暨关联交易公告》）
通过此项交易，长城软件将成为本公司的子公司，彻底解决本公司与长城软件之间的同业竞争问题，符合本公司长期发展战略及经营管理的需要，本次收购完成后，公司将把长城软件纳入整体发展规划，在市场、技术、产品、服务、人才等多方面实现整合，实现优势互补，对扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，提高公司行业影响力将产生积极的影响，有利于公司做强做大和长远发展，符合公司及全体股东的根本利益。
长城科技、长城电脑、长城信息均是本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司的直接或间接控股子公司，属于本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成了本公司的关联交易。关联股东中国电子回避了表决。
表决结果：同意8,397,445票，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于公司社会公益捐赠的议案
公司承担企业社会责任，拟于2009年至2011年，每年捐赠援疆扶贫款60 万元，并授权总经理审批办理相关手续。
表决结果：同意130,897,445票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
三、律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年1月14日