湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2009年12月31日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年1月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于续签<广告经营合作协议>的议案》（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于续签<广告经营合作协议>的公告》）。
同意12票，反对：0票，弃权：0票。关联董事张华立先生回避表决。
二、审议并通过了《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案》。
公司2008年度股东大会审议通过了关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。公司已接到开元信德会计师事务所有限公司《关于我所与浙江天健东方会计师事务所合并的通告》：经财政部、中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。合并后，开元信德会计师事务所有限公司有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。因此，公司拟聘任合并更名后的天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构。
同意13票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过了《实施<湖南电广传媒股份有限公司子公司管理层股权激励办法（试行）>的议案》（具体内容见巨潮资讯网）。
同意13票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议并通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2010年2月1日(星期一)召开公司2010年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2010年第一次临时股东大会通知》。
以上第一、二项议案尚须报请公司2010年第一次临时股东大会审议。
同意13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年1月13日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-03
湖南电广传媒股份有限公司
关于续签《广告经营合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）与湖南广播影视集团（以下简称：“广电集团”）经友好协商，决定续签《广告经营合作协议》，由公司继续代理广电集团下属媒体（含湖南电视台卫星频道、经视频道、都市频道、金鹰纪实频道、娱乐频道、影视频道、金鹰卡通频道、广播电视报社）的广告经营。
2、因公司控股股东——湖南广播电视产业中心是广电集团的全资子公司，故该协议签署构成了关联交易。
3、董事会审议关联交易的情况
本公司第三届董事会第三十五次会议于2010年1月13 日以通讯方式召开，会议应收表决票13票，实收12票。关联董事张华立先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了关于续签《广告经营合作协议》的议案，独立董事对此议案表示同意。
本项议案须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、湖南广播影视集团：注册地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城；机构类型：事业法人；法定代表人：欧阳常林；开办资金：人民币145000万元。业务范围：广播、电视、电影及相关（报刊杂志、音像制品）服务。2008年，广电集团的总资产为1301918.60万元，净资产为538213.86万元。
2、广电集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均互相独立。
3、广电集团最近五年内没有受过行政、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、关联交易基本情况
鉴于公司原签署的《广告经营合作协议》已于2009年12月31日到期，经与广电集团友好协商，决定续签《广告经营合作协议》，协议主要内容如下：
1、双方同意将广电集团（含湖南电视台卫星频道、经视频道、都市频道、金鹰纪实频道、娱乐频道、影视频道、金鹰卡通频道、广播电视报社）的广告经营业务继续由公司代理经营，代理期间为2010年1月1日至2010年12月31日止，到期经双方协商可以续签。
2、代理期间，广告经营收入由电广传媒广告分公司统一收取。
3、代理期间，各媒体广告经营收入按广电集团85%、电广传媒15%的比例分配。
4、2008年，公司代理湖南广电集团下属媒体广告经营业务收入为20.39亿元，2009年1-9月实现广告代理收入20.35亿元，2010年预计不超过35亿元。
四、进行关联交易的目的及对于公司的影响
自1998年以来，公司下属广告分公司代理湖南广电集团下属媒体广告经营业务。广告分公司以湖南电视的节目品牌为依托，倡导专业营销理念，专注于优化资源、提升价值，使媒介资源价值、品牌优势被有效放大，实现了广告代理收入的快速增长。
本协议的续签，一方面有利于公司依托湖南电视的节目品牌等资源保持广告收入的持续稳定增长；另一方面从战略上而言，将有利于公司进一步利用湖南广电的节目制作资源和品牌，强化公司的内容制作优势。
五、风险提示
公司在进行会计核算时，此部分广告代理收入全部计入公司营业总收入，然后根据《广告经营合作协议》的收入分配约定，将其中的85%作为刊播成本支付给广电集团下属媒体，剩余的15%部分在扣除营业税金及营运费用后，计入公司营业利润。
六、独立董事的意见
公司独立董事喻国明、伍中信、李肃、胡志斌认为：此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
七、公司董事会的意见
公司董事会认为：该《协议》续签有利于公司传媒业务的持续稳定发展，因此同意按法定程序签署该《协议》。
八、备查文件目录
1、湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年1月13 日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-004
湖南电广传媒股份有限公司
关于2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过，决定于2010年2月1日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年2月1日（星期一）上午9:30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2010年1月25日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于公司董事会换届选举的议案；
本次换届选举，公司独立董事候选人为黄升民先生、熊澄宇先生、汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生，上述独立董事候选人人选尚须深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异后方可提交本次股东大会审议通过。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于续签广告经营合作协议的议案；
4、关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机构的议案；
5、关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案。
以上议案分别为公司第三届董事会第三十四次会议、公司第三届监事会第十三次会议、公司第三届董事会第三十五次会议、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2009年10月29日、2009年12月15日、2010年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2010年1月29日上午8:30——12:00、下午14:30——17:30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
传 真：0731-84252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年1月13日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：