四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年1月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2010年1月11日采取电话通知的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请人民币15,000万元授信额度的议案》。
同意公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司因经营和发展的需要向中国农业银行康县支行申请人民币15,000万元的授信额度，办理期限为1年，并以阳坝铜矿采矿权为本次授信提供抵押担保。同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于设立四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心（分公司性质）并授权进行经营管理等事项的议案》。
根据公司资产经营的整体安排，同意设立四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心（分公司性质），同时任命公司副总经理苟世荣先生为该中心负责人，并授权对该会议中心进行经营、管理、对外（非关联方）转包和对外（非关联方）租赁事项，但不包含投资、借款、贷款、资产抵押、资产处置和对外担保事项。
鉴于梅园会议中心由控股股东无偿捐赠给公司时的账面值为4,221.40万元，评估值为4,229.22万元，已达到公司最近一期经审计的净资产的20%，根据《公司章程》规定，须将上述资产的对外转包或租赁授权提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于新建杜坝铜矿瓦窑子沟尾矿库的议案》。
因公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）杜坝铜矿原铜洞沟尾矿库现已达到设计服务年限和排放尾矿能力，需要进行安全闭库。为使杜坝铜矿生产接续，解决杜坝铜矿尾矿排放和矿山的安全、环保及发展问题，同意阳坝铜业以自有资金新建瓦窑子沟尾矿库，并同意瓦窑子沟尾矿库的设计预算为 959.10万元，其中尾矿库主体工程667.60万元，附属工程及设施291.50万元，工期预计6个月。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2010年1月29日(星期五)召开“2010年第二次临时股东大会”，会议通知另见临2010-003号公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2010年1月14日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2010-003号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年1月29日
●股权登记日：2010年1月26日
●会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室
●会议方式：现场会议、现场投票方式
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
公司董事会定于2010年1月29日(星期五)上午10：00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司“2010年第二次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请人民币15,000万元授信额度的议案》 | 是 |
| 2 | 《关于授权四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心进行经营管理的议案》 | 否 |
上述议案详见2010年1月14日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（临2010-002号）。
（三）出席会议对象
1、截止2010年1月26日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（四）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2010年1月28日（星期四），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2010年1月14日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川西部资源控股股份有限公司于2010年1月29日(星期五)召开的“2010年第二次临时股东大会”，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：