甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会十二次会议决议公告暨
召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会十二次会议于2010年1月12日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
公司董事会于2010年1月11日收到王希天、李克华辞去副董事长、董事职务的报告和刘建禄、王利、王宁辞去董事职务的报告，根据《公司章程》规定，该五名董事的辞职并未导致公司董事会低于法定最低人数，因此辞职自辞职报告送达董事会时生效。
与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议审议通过了《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》。
甘肃省农垦集团有限责任公司以资产认购亚盛集团股份，完成资产重组后，成为本公司的控股股东。控股股东从本公司的长远发展和对本公司的控制出发，于2009年12月份开始筹备本公司董事会、监事会的调整。甘肃省农垦集团有限责任公司经慎重考虑并与本公司董事会提名委员会沟通达成一致意见，现提名杨树军、杨英才、张金虎（已辞去本公司第五届监事会主席、监事职务）、李开斌、王海清、杨生牛等6人为第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止。董事候选人简历附后。
会议对6名董事候选人分别进行了表决，结果如下：
| 序号 | 候选人姓名 | 应收票数 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
| 1 | 杨树军 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 杨英才 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 张金虎 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 李开斌 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 王海清 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 杨生牛 | 9 | 9 | 0 | 0 |
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2010年1月29日上午9:00在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。
（一）审议事项：
1、《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》
2、《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》
3、《关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案》
以上第一项提案已经2010年1月12日第五届董事会十二次会议审议通过，第二项提案已经2010年1月12日第五届监事会四次会议审议通过，第三项议案已经2010年1月7日第五届董事会十一次会议审议通过。以上议案内容详见2010年1月8日、2010年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
（二）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的见证律师及相关人员；
2、截止2010年1月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
（三）会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010年1月26日上午9:00至11:30分、下午14:30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
（四）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：周文萍 杨从军
联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼董事会办公室
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857057
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年一月十二日
附：董事候选人简历：
1、杨树军：男，现年53岁，本科学历，高级政工师。最近五年曾任甘肃省农垦集团有限责任公司总经理、党委副书记，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长。
2、杨英才：男，现年53岁，大学学历，农业经济师。最近五年任甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、党委委员、甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会主席。
3、张金虎：男，现年48岁，研究生学历，高级政工师、农业经济师。最近五年曾任甘肃省农垦集团有限责任公司处长、本公司监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长。
4、李开斌：男，现年48岁，本科学历，高级经济师。最近五年曾任甘肃省电力建设投资开发公司、甘肃省电力投资集团公司党委委员、甘肃省电力投资集团公司党委办公室、行政办公室主任，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理、兰州新西部维尼纶有限公司董事长。
5、王海清：男，现年49岁，本科学历，高级政工师。最近五年曾任甘肃省农垦集团有限责任公司经理办公室主任，现任甘肃省农垦集团有限责任公司组织部部长。
6、杨生牛：男，现年49岁，本科学历，政工师。最近五年曾任甘肃省疏勒河项目农垦工程指挥部综合处处长、嘉峪关雄关天石水泥公司总经理、党委书记，现任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室副主任、甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委 托 人 | 身份证号码 | ||||
| 股东帐号 | 持股数量 | ||||
| 受托人身份证号码 | 受托人签字 | ||||
| 议 案 名 称 | 回 避 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |
| 《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》 | 杨树军 | ||||
| 杨英才 | |||||
| 张金虎 | |||||
| 李开斌 | |||||
| 王海清 | |||||
| 杨生牛 | |||||
| 《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》 | 李金有 | ||||
| 张兆荣 | |||||
| 《关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案》 | |||||
委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事
关于对提名第五届董事会董事候选人的独立意见
公司董事会：
根据公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的提名，杨树军、杨英才、张金虎（已辞去本公司第五届监事会主席、监事职务）、李开斌、王海清、杨生牛等6人被提名为第五届董事会董事候选人。
经过对上述6名被提名人简历及相关资料的审查，我们未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意提名上述6人为公司第五届董事会董事候选人。
二○一○年一月十二日
独立董事签字：
李张发 刘志军 戴朝曦
孙望尘 崔 凯
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2010-004
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届监事会四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会四次会议于2010年1月12日上午11时在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东15楼会议室召开，会议由监事会副主席张进国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会监事以记名投票方式进行表决，形成以下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》。
公司第五届监事会于2010年1月11日收到张金虎辞去监事会主席、监事职务的报告和孙小琴辞去监事职务的报告，根据《公司章程》规定，辞职自辞职报告送达监事会时生效。
公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名李金有、张兆荣为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满之日止。
监事候选人简历：
1、李金有：男，现年49岁，本科学历，高级工程师。最近五年曾任甘肃省物产集团公司工会主席、副书记、纪委书记、甘肃农垦事业管理办公室副主任、党委委员，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。
2、张兆荣：男，现年48岁，本科学历。最近五年曾任甘肃农垦事业管理办公室综合处副处长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司纪委副书记。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○一○年一月十二日