上海丰华（集团）股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月13日上午9时30分在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李杰先生经董事长蔡少斌先生提名并经半数以上董事同意推选为本次会议主持。出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份56041425 股，占公司总股本188020508股的29.81 %；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、关于董事会换届选举的议案
本议案经采用累积投票制的方法选举结果如下：
（1）选举王铁锋先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425 股；
（2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425 股；
（3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425 股；
（4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；同意的股权数为 56041425股；
（5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数56041425为 股；
（6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425 股；
（7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事；同意的股权数为56041425 股；
（8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事；同意的股权数为56041425 股；
（9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；同意的股权数56041425为 股。
2、关于监事会换届选举的议案
本议案经采用累积投票制的方法选举结果如下：
（1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；同意的股权数为56041425 股；
（2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；同意的股权数为56041425 股。
3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案
同意的股权数为56041425股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0 %；弃权的股数为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由华诚律师事务所指派蔡炳辉和汤源源律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2010年1月14日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－02
上海丰华（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第一次会议于2010年1月3日以电子邮件的方式发出通知，2010年1月13日在上海吉瑞酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事和授权委托出席会议的董事9人，董事陶林先生因公务委托董事苏宏金先生参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面
表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案。
公司第六届董事会自2010年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会选举王铁锋先生为公司第六届董事会董事长。
2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案。
经公司董事长王铁锋先生提名，决定聘任李杰先生为公司总经理；苏宏金先生代行董事会秘书职责，聘任张国丰先生为公司证券事务代表。
公司董事会秘书查燕云女士因工作变动，不再担任公司董事会秘书一职。由于苏宏金先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据上交所的《股票上市规则》，董事会指定董事苏宏金先生代行董事会秘书职责；待其参加交易所最近一期的董事会秘书资格培训班并取得资格证书后，董事会再行审议聘任董事会秘书事项。
3、关于聘任公司财务总监的议案。
经公司总经理李杰先生提名，决定聘任李卫先生为公司财务总监。
4、关于公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员：王铁锋
委员：陶林、张瑞萍、颜延
（2）董事会审计委员会：主任委员：颜延
委员：黄小红、徐立坚
（3）董事会提名委员会：主任委员：张朝新
委员：苏宏金、徐立坚
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐立坚
委员：李杰、张朝新
5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案
董事会同意董事、独立董事的津贴每人每年5万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从2010年1月起开始执行。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。
6、关于公司监事年度津贴的议案
董事会同意监事津贴每人每年5万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从2010年1月起开始执行。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。
7、关于公司高级管理人员薪酬的议案
经董事会审议决定，公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为28000/月；公司财务总监的薪酬为25000/月；公司董事会秘书的薪酬为27500/月。年终奖金根据考核另行计发。
公司三名独立董事对上述1、2、3、5、6、7议案发表了同意的独立意见。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2010年1月14日
附：简历
1、董事长简历：
王铁锋：男，1966年6月出生；博士后；吉林大学金融学特聘教授、博士生导师，上海国家会计学院金融中心主任、教授。曾任首都机场股份公司执行董事、首席财务官，首都机场集团公司总经理助理，金元证券有限责任公司执行总裁、中国民族证券有限责任公司常务副总裁，宝钢集团华宝信托投资有限责任公司副总裁，联合证券有限责任公司副总裁、融通基金管理公司董事，海南省国际信托投资公司投资银行部总经理兼资产管理部总经理。现任沿海国际控股公司执行董事、沿海地产投资（中国）有限公司执行董事。
王铁锋先生具有十八年金融投资、投资银行和金融研究经历，具有中国金融和证券双重高级管理任职资格经历。在证券投资与投资银行管理及公司资本运营方面具有丰富的经验。熟悉中西方资本市场的运作规律。擅长数量定价模型研究，公司财务分析与设计。具有良好的市场口碑，具备良好的职业经理人道德操行。
2、总经理简历
李杰：男，1960年出生，法学学士，工商管理硕士，讲师，曾任上海行政学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸有限公司总经理、上海丰华（集团）股份有限公司董事长。现任公司董事、总经理。
3、财务总监简历
李卫：1956年11月生，大专，会计师，曾任福建新世纪房地产开发有限公司财务部经理，福州鑫远城市桥梁有限公司财务总监，沿海绿色家园发展（武汉）有限公司总经理助理。现任公司财务总监。
4、董事会证券事务代表简历
张国丰：男，1961年9月生，文化程度大专，1993年起曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等证券事务工作，1996年起曾任公司董事会授权代表，公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理。现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－03
上海丰华（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司第六届监事会第一次会议于2010年1月3日以电子邮件的方式发出通知，2010年1月13日在上海吉瑞酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事和委托出席会议监事3人。监事雷凌燕女士因身体原因委托监事郑懿出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了关于选举公司监事长的议案：
监事会由雷凌燕女士、郑懿先生和经职代会推选产生的职工代表监事王佩莉女士组成，本次会议选举雷凌燕女士为公司第五届监事会监事长。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2010年1月14日
附：简历：
1、监事长简历
雷凌燕：女，1968年出生，大学本科，经济师。曾任中国建设银行武汉开发区支行王家湾分理处经理、会计结算部副经理、会计主管，长江出版社（武汉）有限公司综合部主任。现任武汉金仕广告有限公司总经理。
2、职工监事简历：
王佩莉：女，1971年12月生，文化程度大专，曾任上海丰华（集团）股份有限公司笔业事业部行政人事部经理，现任公司行政部副高级经理。