重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2010年1月13日以通讯方式召开了公司第四届三次董事会会议，本次会议发放董事表决票9票，实际收到董事表决票9票，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据工作需要，同意聘任蔡彬先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。
董事表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
蔡彬先生个人简历附后。
二、审议通过了《关于2009年度财务报表审计机构名称变更的议案》。
公司原审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为天健正信会计师事务所有限公司，按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构。
董事表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二O一O年一月十三日
附：个人简历
蔡 彬 男，汉族，生于1968年10月，籍贯:重庆涪陵，大学，高级工程师，中共党员。
1991年7月至1996年8月，在涪陵地区电力公司工作； 1996年8月至2003年7月，在重庆川东电力集团有限责任公司工作，先后任用电业务科科长、用电处副处长； 2003年7月至2005年7月，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任（主持工作）、营销中心主任；2005年7月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼营销中心主任。2009年12月参加上海证券交易所第36期上市公司董事会秘书资格培训，并取得合格证书。
重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事
第四届三次董事会有关议案独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，对公司第四届三次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案独立意见如下：
1、经审阅，本次聘任的董事会秘书个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且进入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、本次公司董事会秘书提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
3、本次聘任公司董事会秘书的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
同意聘任蔡彬先生为公司董事会秘书。
二、关于 2009 年度财务报表审计机构名称变更的议案独立意见如下：
为保持公司审计机构的稳定性和连续性，以维护公司及股东利益，同意《关于 2009 年度财务报表审计机构名称变更的议案》。
同意公司董事会将上述议案提请股东大会审议。
独立董事：杨俊、刘斌、邱业伟
二O一O年一月十三日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2010—05
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司决定于2010年1月29日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排
会议召开时间：2010年1月29日（星期五）上午10：30时
股权登记日：2010年1月22日
参会登记日：2010年1月27—1月28日
二、会议地点
重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。
三、参会人员
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2010年1月22日（星期五）15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。
四、会议内容
（一）关于重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长及党群领导干部年薪系数的议案；
（二）关于公司2009年度财务报表审计机构名称变更的议案
五、会议登记办法
1、登记时间：2010年1月27—1月28日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。
2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。
3、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
4、其他事项
（1）本次会议联系人：胡炳全、徐玲
联系电话：023—72286786 023—72286349
联系传真：023—72286701
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二0一0年一月十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长及党群领导干部年薪系数的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 2 | 关于公司2009年度财务报表审计机构名称变更的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期：二0一0年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。