湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2010—001

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010 年1月3日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2010年1月13日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经通讯表决通过如下决议：

　　同意《向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请办理融资业务的议案》。

　　同意向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请2010年度陆仟捌佰万元授信额度内的各种融资（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、出口发票融资等），以上融资由湘潭电化集团有限公司提供担保。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2010年1月14日