浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
二○一○年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、公司于2009年12月29日在《上海证券报》和上海证券交易所的网站上刊登了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次临时股东大会没有增加、变更提案的情况。
3、本次临时股东大会不存在议案被否决的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二○一○年第一次临时股东大会于2010年1月13日上午9:00 在浙江省德清县武康镇英溪北路2号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生因故不能出席，由公司半数以上董事共同推举董事夏凤生女士主持并担任会议主席。出席会议的股东（股东代表）共2名，代表股份总数22810986股，占公司有表决权股份总数的17.98%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。恒泰律师事务所孙加锋、秦翠翠律师见证了本次会议。
三、提案审议情况
与会股东及股东授权代表对各项议案进行了审议并以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：
（一）《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》。
1、对外投资概述
（1）、对外投资的基本情况
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（简称刚泰控股或公司）控股89.78%的子公司浙江华盛达房地产开发有限公司（简称华盛达房产）参与了杭州市国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，并以53,647万元的价格获得杭政储出(2009)95号地块的土地使用权。
（2）、董事会审议情况
第六届董事会第二十四次会议通知于2009年12月4日发出，会议于12月11日以通讯方式召开，会议由董事长徐建刚先生主持。会议应到董事7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》。
（3）、投资行为生效所必需的审批程序
因本次投资额度超过了有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，故本次投资需提交股东大会审议批准。
2、投资主体介绍
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司注册资本：16654.8万元；注册地址：德清县武康镇英溪北路2 号；法定代表人：袁建华；公司持股比例为89.78%；经营范围：经营房地产，经销建筑材料、装潢材料，室内外装潢、水电安装服务。
3、投资标的的基本情况
本次华盛达房产获得的杭政储出(2009)95号地块的土地使用权基本情况如下：
（1）、地块位置：位于拱墅区（祥符东单元R21-05、C3/C2-01地块），东至杭行路，南至星桥村、杭州市公安局拱墅区分局，西至规划祥茂路，北至祥富路；
（2）、地块面积：分别为40693平方米和13505平方米；
（3）、土地用途：分别是住宅（设配套公建）用地和商业金融用地；
（4）、成交金额：53647万元人民币；
（5）、地块主要规划指标要求：容积率分别为2.2 和2.7；建筑密度分别为30%和40%；；绿地率分别为30%和25%。
4、对外投资对公司的影响
本次对外投资主要是由于华盛达房产土地储备匮乏，因业务发展需要，故参与本次杭州市国有建设用地使用权公开挂牌出让活动。
5、对外投资的风险分析
由于房地产市场受法规政策、宏观经济、供求关系等因素影响，具有一定的经营风险。华盛达房产将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
6、涉及关联交易
此次对外投资不构成关联交易。
该议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
本议案获得通过。
（二）《证券投资管理制度》。
对该议案进行表决的股东所代表的有效表决权股份为22810986股。投同意票的股东所代表的表决权股份数为22810986股，占出席会议股东所代表的有效表决权股份总数的100%，无股东反对或弃权。
本议案获得通过。
四、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经恒泰律师事务所孙加锋、秦翠翠律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、附件
1、恒泰律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
六、备查文件
1、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月十三日