三安光电股份有限公司
第六届第二十次董事会决议公告暨召开2010第一次临时股东大会通知
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三安光电股份有限公司第六届第二十次董事会于2010年1月11日上午9点在公司一楼会议室召开，本次董事会已于2010年1月4日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司与安徽省芜湖市人民政府签定《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》的议案；
鉴于安徽省芜湖市人民政府给予一系列优惠条件支持公司在芜湖发展，促进公司LED产业化基地落户芜湖。为满足市场的需要，根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定在芜湖经济技术开发区投资建设LED产业化基地，从事LED外延片、芯片及封装、应用产品的研发与制造，并于2010年1月10日与安徽省芜湖市人民政府签定了《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》。该协议约定项目总投资约120亿元人民币，其中购置具有世界先进水平的MOCVD设备200台，安徽省芜湖市人民政府向公司提供位于芜湖经济开发区北区约1200亩的土地作为项目工业用地，并预留东区800亩土地作为项目后期工业用地；该项目分期实施，一期投资60亿元人民币，其中购置MOCVD设备100台；安徽省芜湖市人民政府给予红黄光MOCVD（限38片机及以上）每台总额人民币800万元补贴，给予蓝绿光MOCVD（限31片机及以上）每台人民币1000万元补贴；安徽省芜湖市人民政府交付土地并办好有关审批手续之日起1个月内公司在芜湖开工建设，项目总建设周期为4年，力争3年完成项目建设。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理投资芜湖市LED产业化基地筹备、建设等一切后续事宜的议案。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
上述两项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2010年1月27日上午9：30在福建省厦门市吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2010年第一次临时股东大会。
(一)、审议事项
1、审议公司与安徽省芜湖市人民政府签定《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》的议案；
2、审议提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理投资芜湖市LED产业化基地筹备、建设等一切后续事宜的议案；
3、审议因工作变动，管慎初先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案；
4、审议经公司董事会推荐，拟选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案。
（二）、会议出席对象：
1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年1月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
（三）、会议登记办法：
1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2010年1月26日前与公司三楼证券部工作人员办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
（四）、与会股东食宿费、交通费自理。
（五）、联系方式：
联系人：李雪炭
联系电话：（0716）4138696
联系传真：（0716）4138696
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二O一O年一月十一日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生代表我单位/个人出席三安光电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
原定于1月12日刊登的上述公告因本报排版技术原因,未能如期刊出,现予补登。