浙江东日股份有限公司董事会四届二十一次会议决议公告

股票代码： 600113 　    股票简称：浙江东日　 公告编号：2010-001

浙江东日股份有限公司

董事会四届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司董事会四届二十一次会议，于2010年1月3日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年1月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

经审议，会议一致通过了《关于控股子公司减资的议案》。

经浙江东日股份有限公司控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司（下称东日科教）股东大会审议通过，东日科教注册资本将由1亿元减少至5000万元，减资后各股东持股比例不变。

本次减资前、后，东日科教各股东出资额及出资比例如下：

	本次减资前 的股权结构		本次减资后 的股权结构
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江东日股份有限公司	8,941	89.41	4,470.5	89.41
浙江东方集团公司	1,059	10.59	529.5	10.59
注册资本	10,000	100.00	5,000	100.00

特此公告

浙江东日股份有限公司

董     事     会

二0一0年一月十三日