债券代码：126012 债券简称：08上港债
上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司于2010年1月13日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）29楼会议室召开了第一届董事会第三十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议审议通过了以下议案并作出决议如下：
一、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2010年度预算报告》
董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司2010年度预算报告》，认为该预算报告切合实际，是审慎、稳健的。并同意将该议案提交上港集团股东大会审议，俟股东大会批准后生效。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于筹集短期流动资金的议案》
董事会同意上港集团采用发行信托理财产品的方式筹集短期流动资金，总额为人民币22亿元，期限3个月。
董事会同意授权上港集团总裁全权负责该项融资的具体事宜。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于向盛东国际集装箱码头有限公司等所属子公司提供委托贷款的议案》
董事会同意上港集团在2010年内通过金融机构以委托贷款方式向上海盛东国际集装箱码头有限公司等所属11家子公司提供总金额不超过人民币57亿元的委托贷款。
董事会同意授权上港集团总裁全权负责办理委托贷款的具体事宜。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2010年1月15日