金融街控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2010年1月14日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2010年1月5日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了金融街控股股份有限公司组织管控优化方案。
2、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于于蓉辞去董事会秘书及聘任张晓鹏为董事会秘书的议案。
同意于蓉女士辞去公司董事会秘书职务，并聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。公司独立董事出具独立意见同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生简历详见附件一。
3、 以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任于蓉为公司副总经理的议案。
聘任于蓉女士为公司副总经理。公司独立董事出具独立意见，同意聘任于蓉女士为公司副总经理。于蓉女士简历详见附件一。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2010年1月15日
附件一：
1、于蓉简历：
于蓉，女，1971年出生，工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表，公司董事会秘书。
2、张晓鹏简历：
张晓鹏，男，1972年出生，北京大学工商管理硕士。曾任公司证券部经理、董事会办公室主任，北京金融街建设集团董事会办公室主任，长城人寿保险股份有限公司董事会秘书。
附件二：
公司董事长通讯方式：
联系电话：010-66573088
传 真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
邮政编码：100140
公司董事会秘书通讯方式：
联系电话：010-66573955
传 真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
邮政编码：100140