山东鲁信高新技术产业股份有限公司
六届十四次董事会决议暨关于召开
2010年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年1月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年1月12日以书面方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:
一、 审议并通过了《关于变更注册资本的议案》；
鉴于公司已于2010年1月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的证券变更登记手续，同意将公司注册资本由20227.89万元变更为37217.9647万元。
二、 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：
同意对公司章程进行以下修改：
1、原章程“第六条 公司注册资本为人民币20227.89万元。”
现修改为“第六条 公司注册资本为人民币37217.9647万元。”
2、原章程“第十九条 公司股份总数为20227.89万股，均为普通股。”
现修改为“第十九条 公司股份总数为37217.9647万股，均为普通股。”
三、审议并通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司信息披露工作制度与流程》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；
四、审议并通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；
五、审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》：
因公司重大资产重组工作完成后审计项目大幅增加，中瑞岳华会计师事务所有限公司作为本次重大资产重组的审计机构，对公司诸多项目较为熟悉，为便于开展工作，经与山东正源和信有限责任会计师事务所协商，董事会同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，不再聘任山东正源和信有限责任会计师事务所。
六、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2010年2月1日（星期一）上午10时
2、会议地点：公司总部会议室
3、股权登记日：2010年1月28日下午交易结束后登记在册的股东
4、股东登记时间：2010年1月29日
5、会议审议议题：
（1）、审议《关于变更注册资本的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
（3）、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
（四）、出席会议人员:
1、截止到2010年1月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
4、会议登记办法：
（1） 登记时间：2010年1月29日上午9：00时至下午4：00时；
（2） 登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；
（3） 登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2010年1月15日
附件：授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。
本人已事先审阅了2010年第一次临时股东大会各项议案，表决意见如下：
| 议案名称 | 表决结果（股） | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《关于变更注册资本的议案》 | |||
| 2、审议《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 | |||
注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；
2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号及持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
非公开发行股份发行结果暨股份变动报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份变动情况概述：
本公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）非公开发行169,900,747股股份用于购买其拥有的山东省高新技术投资有限公司100%的股权，目前标的资产已经完成股权过户手续（详见2010年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司已于2010年1月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的证券变更登记手续，公司总股本变更为372,179,647股。
鲁信集团承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。该部分新增股份预计可上市交易的时间为2013年1月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、 本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 0 | 169,900,747 | 169,900,747 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股份合计 | 0 | 169,900,747 | 169,900,747 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 202,278,900 | 0 | 202,278,900 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 202,278,900 | 0 | 202,278,900 | |
| 股份总额 | 202,278,900 | 169,900,747 | 372,179,647 |
三、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明；
2、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
上述备查文件，均可以在本公司董事会秘书处查阅。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2010 年1 月15日