吉林亚泰（集团）股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份323,124,268股（含授权委托），占公司股份总数的17.05%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》。
同意票代表股份323,124,268股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。
三、律师见证情况
公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定，大会决议合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月十六日
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2010-002号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2010年第一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2010年第一次临时董事会会议于2010年1月15日在公司总部会议室举行，会议通知于2010年1月12日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事10名，董事李廷亮先生、徐德复先生、刘树森先生、黄百渠先生、杜婕女士分别委托董事宋尚龙先生、宋尚龙先生、王化民先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于终止实施《亚泰集团企业年金试行办法》的议案：
2005年2月28日，公司第六届第十九次董事会审议通过了关于实施《亚泰集团企业年金试行办法》的议案。根据《国务院关于同意吉林省完善城镇社会保障体系试点实施方案的批复》和国家劳动和社会保障部下发的《企业年金试行办法》的有关规定，公司实施了《亚泰集团企业年金试行办法》，符合规定条件的企业和员工可自愿参加年金补充养老保险。企业年金所需资金由企业和员工个人共同缴纳，企业缴费按核定的工资总额基数的4%按月计提，从企业成本中列支；员工个人的缴费按岗位工资标准4%按月计提，由企业从员工个人工资中代扣，自2005年1月正式实施。
截止2009年12月31日，公司（企业）及员工个人已累计投入运营企业年金24,152,267.74元。
现根据国家关于企业年金的有关最新规定以及公司的实际情况，公司决定自2010年1月1日起终止实施《亚泰集团企业年金试行办法》。
二、审议通过了关于聘任张国栋先生为公司副总裁兼总工程师的议案：
根据工作需要，经总裁宋尚龙先生提名，聘任总工程师张国栋先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁兼总工程师（附张国栋先生简历）。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月十六日
附：张国栋先生简历：
张国栋，男，57岁，本科学历，高级工程师，中共党员，哈尔滨市人大代表。曾任吉化明城矿矿长兼党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司经营管理部副总经理、研究院副院长、总工办主任、副总工程师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师。