海南联合油脂科技发展股份有限公司
第六届董事会2010年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年1月13日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年1月15日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会以同意9票，反对0票、弃权0票，审议通过了《海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
董事会会议决定于2010年2月1日召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见2010年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十六日
证券代码：000691 证券简称：*ST联油 公告编号：2010-008
海南联合油脂科技发展股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
3、召开时间：2010年2月1日（星期一）上午9:30
4、召开方式：现场投票
5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
6、出席对象：
（1）截止2010年1月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
审议《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》
本议案已经2010年1月8日召开的公司第六届董事会2010年第一临时会议审议通过，内容详见2010年1月9日、1月12日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记后请电话确认。
2、登记时间：2010年1月29日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；
会上若有股东发言，请于2010年1月29日下午5:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联 系 人：马世虎
联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室
海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：570125
电 话：（0898）68528293
传 真：（0898）68528695
特此通知
海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十六日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技发展股份有限公司于2010年2月1日召开的2010年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
(注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)