卧龙电气集团股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
暨召开二○○九年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2010年1月4日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2010年1月14日下午在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室举行，公司现有董事9人，与会的董事6人，独立董事黄速建委托独立董事张志铭出席，董事陈永苗委托董事王建乔出席，董事黎明委托董事刘红旗出席，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
一、会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过2009年度董事会工作报告；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过2009年度总经理工作报告；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
3、审议通过2009年度财务决算的报告；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
4、审议通过2010年财务预算方案的报告；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
5、审议通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
拟以2009年12月31日公司总股本285,127,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共计分配利润28,512,720元，剩余未分配利润转入2010年度。以2009年12月31日公司总股本285,127,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共计资本公积金转增股本 85,538,160股，资本公积金转增股本后公司总股本为370,665,360股。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
6、审议通过关于2009年审计费用的议案；
经公司与立信大华会计师事务所有限公司协商，二○○九年度财务报告审计费用为53万元（含差旅费）。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
7、审议通过关于聘任2010年度审计机构的议案；续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
8、审议通过2009年年度报告及摘要；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
9、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明的议案；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
10、审议通过关于对控股子公司核定全年担保额度的议案；
| 被担保对象 | 拟担保金额（万元） | 期限 |
| 浙江卧龙灯塔电源有限公司 | 30000 | 一年 |
| 银川卧龙变压器有限公司 | 20000 | 一年 |
| 武汉卧龙电机有限公司 | 3000 | 一年 |
| 杭州卧龙电气研究院有限公司 | 5000 | 一年 |
| 上海卧龙国际商务股份有限公司 | 15000 | 一年 |
| 浙江卧龙国际贸易有限公司 | 15000 | 一年 |
| 北京华泰变压器有限公司 | 15000 | 一年 |
| 合计 | 103000 | |
| 上述合计担保额度占2009年末经审计的归属于母公司净资产的比例 | 82.22% |
具体内容详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临-2010-005）。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
11、审议通过《公司内部控制的自我评估报告》的议案；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
12、审议通过《履行社会责任的报告》的议案；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
13、审议通过增加注册资本并修改《公司章程》的议案；
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币28331.6200万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币28512.7200万元。 |
| 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002年年度股东大会审议通过每10股转增6股的公积金转增方案，公司总股本由109104261股增加至174566818股。经2005年年度股东大会审议通过每10股转增2股的公积金转增方案，公司股本由174566818股增加到209480182股。经2006年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由209480182股增加到257560182股。经2006年年度股东大会审议通过每10股转增1股的公积金转增方案，公司股本由257560182股增加到283316200股。 | 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002年年度股东大会审议通过每10股转增6股的公积金转增方案，公司总股本由109104261股增加至174566818股。经2005年年度股东大会审议通过每10股转增2股的公积金转增方案，公司股本由174566818股增加到209480182股。经2006年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由209480182股增加到257560182股。经2006年年度股东大会审议通过每10股转增1股的公积金转增方案，公司股本由257560182股增加到283316200股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2009年12月实施了股票期权首次行权，公司股本由283316200股增加到285127200股。 |
| 第十九条 公司股份总数为28331.6200万股，公司的股本结构为：普通股：28331.6200万股 | 第十九条 公司股份总数为28331.6200万股，公司的股本结构为：普通股：28512.7200万股 |
9票同意，0票反对， 0票弃权。
14、审议通过关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；
9票同意，0票反对， 0票弃权。
15、审议通过召开二○○九年年度股东大会的议案，就本次董事会审议通过的需股东大会决定的事项，提交二○○九年年度股东大会审议。
9票同意，0票反对， 0票弃权。
二、关于召开二○○九年年度股东大会的通知
（一）本次董事会审议的下列议案，需要提交股东大会审议:
1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度财务决算报告；
3、审议2010年财务预算方案的报告；
4、审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议关于聘任2010年度审计机构的议案；
6、审议2009年年度报告及其摘要；
7、审议公司前次募集资金使用情况的说明的议案；
8、审议关于对控股子公司核定全年担保额度的议案。
9、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案。
（二）需要提交股东大会审议的还有监事会通过的《2009年度监事会工作报告》。
（三）上述获通过的议案，提议提交2009年年度股东大会审议，相关事项提议安排如下：
1、会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：2010年2月8日上午9：00时；
（3）会议地点：浙江省上虞市人民西路1801号，本公司会议室。
2、出席会议的对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2010年2月1日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
3、会议登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（2）登记时间和地点：2010年2月1日－3日（上午8：00－11：00，下午2：00－4：30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿费用自理。
（2）联系方式
联系地址：浙江省上虞市人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300
联系电话：0575-82176629，传真：0575-82176636
联系人：倪宇泰，赵芳华
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2010年1月16日
附件1 授 权 委 托 书
截止2010年2月1日下午上海证券交易所结束时，我单位（个人）（股东帐户号码： ，自然人股东身份证号码 ）持有卧龙电气集团股份有限公司共计 ?? 股，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表我单位（个人）出席卧龙电气集团股份有限公司2009年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
| 序号 | 表 决 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议2009年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 审议2009年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 审议2009年度财务决算报告； | |||
| 4 | 审议2010年财务预算方案的报告； | |||
| 5 | 审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案； | |||
| 6 | 审议关于聘任2010年度审计机构的议案； | |||
| 7 | 审议2009年年度报告及其摘要； | |||
| 8 | 审议公司前次募集资金使用情况的说明的议案； | |||
| 9 | 审议关于对控股子公司核定全年担保额度的议案。 | |||
| 10 | 审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案。 |
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2010-004
卧龙电气集团股份有限公司
四届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2010年1月14日在上虞市人民西路1801号公司会议室召开，应到监事3人，与会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈体引主持。与会监事经过认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了（所有议案都以3票赞成，0票反对，0票弃权通过）如下决议：
一、审议通过公司二○○九年年度报告及年报摘要
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的2009年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
二、审议通过《公司二○○九年度监事会工作报告》
三、审议通过《公司内部控制的自我评估报告》的议案
四、审议通过《履行社会责任报告》的议案
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
监 事 会
2010年1月16日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2010-005
卧龙电气集团股份有限公司关于对下属控股
子公司核定全年担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会决定对控股子公司核定2010年全年担保额度，具体如下：
| 被担保对象 | 拟担保金额（万元） | 期限 |
| 浙江卧龙灯塔电源有限公司 | 30000 | 一年 |
| 银川卧龙变压器有限公司 | 20000 | 一年 |
| 武汉卧龙电机有限公司 | 3000 | 一年 |
| 杭州卧龙电气研究院有限公司 | 5000 | 一年 |
| 上海卧龙国际商务股份有限公司 | 15000 | 一年 |
| 浙江卧龙国际贸易有限公司 | 15000 | 一年 |
| 北京华泰变压器有限公司 | 15000 | 一年 |
| 合计 | 103,000 | |
| 上述合计担保额度占2009年末经审计的归属于母公司净资产的比例 | 82.22% |
二、被担保人基本情况如下：
1、浙江卧龙灯塔电源有限公司，主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本11000万元，公司直接持股91.96%、间接持股2.412%股，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额38,888.55万元，净资产25,146.98万元，2009年实现营业收入40,884.03万元，净利润6,534.13万元。
2、银川卧龙变压器有限公司，主营变压器的生产、销售及维修，注册资本8000万元，公司持股92.50%，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额41,606.95万元，净资产19,619.73万元，2009年实现营业收入38,083.63万元，净利润6,894.08万元。
3、武汉卧龙电机有限公司，主营电机、配电柜及成套设备制造等，注册资本5000万元，公司持股90%，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额10,451.64万元，净资产5,258.42万元，2009年实现营业收入11,096.73万元，净利润10.51万元。
4、杭州卧龙电气研究院有限公司，主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备，注册资本10000万元，公司直接持股95%、间接持股4.5%，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额13,394.37万元，净资产8,283.93万元，2009年实现营业收入3,076.84万元，净利润-851.75万元。
5、上海卧龙国际商务股份有限公司，主营商务咨询、商务服务、进出口贸易，注册资本2500万元，公司持股87.25%，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额5,176.58万元，净资产1,145.23万元，2009年实现营业收入25,790.24万元，净利润-724.54万元。
6、浙江卧龙国际贸易有限公司，主营进出口贸易业务，注册资本1000万元，公司持股90%，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额18,948.560万元，净资产2,224.06万元，2009年实现营业收入35,588.20万元，净利润681.06万元。
7、北京华泰变压器有限公司，主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注册资本3726万元，公司持股51%，经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月底资产总额14,628.96万元，净资产4,756.99万元，2009年实现营业收入8,280.56万元，净利润1,310.93万元。。
三、董事会意见
本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，公司董事会认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。本次担保已经公司四届十三次临时董事会议审议通过。
四、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保总额为103,000万元，占2009年末归属于母公司所有者权益的82.22%。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2010年1月16日
前次募集资金使用情况鉴证报告
立信大华核字[2010]012号
卧龙电气集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“ 贵公司”）截止2009年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行鉴证。
一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截止2009年12月31日的前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证的基础上对 贵公司前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 贵公司前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取鉴证证据是充分、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为， 贵公司前次募集资金使用情况报告的编制符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），在所有重大方面如实反映了 贵公司截止2009年12月31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供 贵公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 贵公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
立信大华会计师事务所 中国注册会计师： 胡春元
有限公司 中国注册会计师: 高 敏
中国 ● 北京 二○一○年一月十四日
关于前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]26号文核准，于2006年7月4日采取非公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股4,808 万股，每股发行价格为 5.60元。本次发行募集资金共计 269,248,000.00元，扣除相关的发行费用9,464,604.40元，实际募集资金 259,783,395.60元。
截止2006年7月4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所（已变更为“立信大华会计师事务所有限公司”）以 “深华(2006)验字038号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2009年 12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 公司名称 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 卧龙电气集团股份有限公司 | 农行上虞市支行 | 515201040015937 | 259,783,395.60 | 7,303,978.92 | 活期 |
| 卧龙电气集团股份有限公司 | 建行上虞市支行 | 33001656435053002612 | --- | 3.84 | 活期 |
| 浙江灯塔电源有限公司 | 建行上虞市支行 | 33001656435053002737 | --- | 3,836,039.80 | 活期 |
| 浙江灯塔电源有限公司 | 中行上虞市支行 | 870033204408094001 | --- | 562,346.97 | 活期 |
| 浙江灯塔电源有限公司 | 上虞市百官信用社 | 201000033506541 | --- | 9,999,882.10 | 活期 |
| 银川卧龙变压器有限公司 | 工行上虞市支行 | 1211022029200017836 | --- | 24.34 | 活期 |
| 银川卧龙变压器有限公司 | 交行上虞市支行 | 294056001018010059290 | --- | --- | 活期 |
| 合 计 | 259,783,395.60 | 21,702,275.97 |
本公司4个募集资金投资项目，其中2个项目由下属二家子公司负责具体实施，2个项目由公司本级实施；本次募集资金已于2006年8月拨入由项目实施单位设立的专户存储，由项目实施单位按规定使用。
截止2009年12月31日，本公司募集资金初始存放金额259,783,395.60元，累计投入金额238,081,119.63元，尚有21,702,275.97元未投入使用，存储募集资金账户于2009年12月31日(截止日)余额21,702,275.97元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额：25,978.34 | 已累计使用募集资金总额：23,808.11 | ||
| 各年度使用募集资金总额： | |||
| 变更用途的募集资金总额：--- | 2006年：6,494.26 | ||
| 变更用途的募集资金总额比例：--- | 2007年：7,897.40 | ||
| 2008年：5,620.90 2009年：3,795.55 | |||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额(万元) | 募集后承诺投资金额(万元) | 实际投资金额(万元) | 募集前承诺投资金额(万元) | 募集后承诺投资金额(万元) | 实际投资金额(万元) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(万元) | |
| 1 | 年产280万台U系列高速串激电机产业化项目 | 年产280万台U系列高速串激电机产业化项目 | 4,950 | 4,950 | 4,964.42 | 4,950 | 4,950 | 4,964.42 | 14.42 | 2009年8月31日完工 |
| 2 | 交流永磁伺服电机及其全数字化伺服驱动装置产业化项目 | 交流永磁伺服电机及其全数字化伺服驱动装置产业化项目 | 9,000 | 9,000 | 8,270.52 | 9,000 | 9,000 | 8,270.52 | (729.48) | 91.89% |
| 3 | 电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目* | 电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目 | 4,980 | 4,980 | 4,720.00 | 4,980 | 4,980 | 4,720.00 | (260.00) | 2009年9月30日完工 |
| 4 | 年产42万只U系列高功率电源项目 | 年产42万只U系列高功率电源项目 | 8,000 | 8,000 | 5,853.17 | 8,000 | 8,000 | 5,853.17 | (2,146.83) | 73.16% |
| 合计 | 26,930 | 26,930 | 23,808.11 | 26,930 | 26,930 | 23,808.11 | (3,121.89) | |||
*投资金额差异为项目尾款。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2009年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
公司共使用闲置募集资金2,500万元临时用于补充流动资金，公司已于2007年3月30日召开的第三届十三次董事会、2007年8月20日召开的第三届十八次董事会、2008年2月28日召开的第三届二十二次董事会、 2008年8月25日召开的第三届二十八次董事会分别审议了该笔资金的使用情况，对该笔2,500万元资金进行循环使用；公司于2007年4月10日、2007年4月11日、2007年4月17日共转出2,500万元的募集资金临时用于补充流动资金，于2009年3月2日归还。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告披露无差异。
1）前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告对照情况见下表：（单位：人民币万元）
| 项目名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 年产280万台U系列高速串激电机产业化项目 | 年报披露 | 496.94 | 2,290.64 | 2,176.84 | --- |
| 实际投资 | 496.94 | 2,290.64 | 2,176.84 | --- | |
| 差 异 | --- | --- | --- | --- | |
| 交流永磁伺服电机及其全数字化伺服驱动装置产业化项目 | 年报披露 | 1,328.63 | 2,217.56 | 2,363.09 | 2,361.24 |
| 实际投资 | 1,328.63 | 2,217.56 | 2,363.09 | 2,361.24 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | --- | |
| 电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目 | 年报披露 | 1,768.96 | 2,098.32 | 649.03 | 203.69 |
| 实际投资 | 1,768.96 | 2,098.32 | 649.03 | 203.69 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | --- | |
| 年产42万只U系列高功率电源项目 | 年报披露 | 2,899.73 | 1,290.88 | 431.94 | 1,230.62 |
| 实际投资 | 2,899.73 | 1,290.88 | 431.94 | 1,230.62 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | --- | |
| 合计 | 年报披露 | 6,494.26 | 7,897.40 | 5,620.90 | 3,795.55 |
| 实际投资 | 6,494.26 | 7,897.40 | 5,620.90 | 3,795.55 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | --- | |
2）前次募集资金实际使用情况与本公司各年度中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容对照情况见下表：（单位：人民币万元）
| 项目名称 | 2007年中报 | 2008年中报 | 2009年中报 | |
| 年产280万台U系列高速串激电机产业化项目 | 中报披露 | 1,302.50 | 4,731.12 | 4,964.42 |
| 实际投资 | 1,302.50 | 4,731.12 | 4,964.42 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | |
| 交流永磁伺服电机及其全数字化伺服驱动装置产业化项目 | 中报披露 | 2,489.29 | 4,556.89 | 7,209.59 |
| 实际投资 | 2,489.29 | 4,556.89 | 7,209.59 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | |
| 电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目 | 中报披露 | 3,402.79 | 4,293.80 | 4,714.65 |
| 实际投资 | 3,402.79 | 4,293.80 | 4,714.65 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | |
| 年产42万只U系列高功率电源项目 | 中报披露 | 3,917.69 | 4,309.36 | 5,453.55 |
| 实际投资 | 3,917.69 | 4,309.36 | 5,453.55 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | |
| 合计 | 中报披露 | 11,112.27 | 17,891.17 | 22,342.21 |
| 实际投资 | 11,112.27 | 17,891.17 | 22,342.21 | |
| 差 异 | --- | --- | --- | |
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺 效益* | 最近三年实际效益** | 截止日累计 实现效益 | 是否达到 预计收益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | ||||
| 1 | 年产280万台U系列高速串激电机产业化项目 | 100% | 1,102 | 82.15 | 518.05 | 1,689.24 | 2,289.44 | 是 |
| 2 | 交流永磁伺服电机及其全数字化伺服驱动装置产业化项目 | 12% | 2,606 | (170.40) | (57.75) | (120.39) | (348.54) | 否 |
| 3 | 电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目 | 100% | 1,123 | 954.64 | 1,390.19 | 6,615.97 | 8,960.80 | 是 |
| 4 | 年产42万只U系列高功率电源项目 | 100% | 1,315 | 515.27 | 4,003.88 | 5,594.99 | 10,114.14 | 是 |
| 合计 | 6,146 | 1,381.66 | 5,854.37 | 13,779.81 | 21,015.84 | |||
* 承诺效益为达产后正常年份预计净利润。
** 系公司每年实现的效益与发行前一年（2005年）实现效益的增长额。
受益于国家四万亿元经济刺激方案实施和3G牌照发放的影响，2008年下半年开始，铁路建设投资和3G投资出现了大幅增长，对“电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目”的铁路牵引变压器产品和“年产42万只U系列高功率电源项目”的通讯用电源产品的需求攀升，同时，公司适时通过产品结构调整，降低成本，上述项目的收益较预期出现了较大幅度的增长。
（二）未能实现承诺收益的说明
交流永磁伺服电机及其全数字化伺服驱动装置产业化项目，其主要产品由于受国际金融危机和宏观经济影响，机床、纺织机械、印刷机械、包装机械等相关下游行业市场不景气，国际市场需求低迷，市场推广低于预期，使得该项目产业化规模未能顺利实施，而技术研发等相关固定费用的支出，导致报告期未能达到预期收益。随着全球经济逐步复苏，该产品市场环境正在转好，未来项目前景可期。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
法定代表人：王建乔
主管会计工作负责人：倪宇泰
会计机构负责人：郑丽娟
2010年1月14日