江苏长电科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示：
1、本次会议未有否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新议案提交表决
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
现场会议时间为：2010年1月15日下午14：00
会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
2、 会议召开方式：本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式
3、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表178人，代表股份152,131,848股，占公司股份总额的20.42%。董事长王新潮先生因公出差，经董事推选，会议由独立董事王国尧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
三、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议并表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于取消2009年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意27,932,915票，占参加网络投票有表决权股份总数的97.75%，反对票125,389，占参加网络投票有表决权股份总数的0.44%，弃权票516,200，占参加网络投票有表决权股份总数的1.81%。
3、总的表决结果：同意151,490,259票，占出席会议有表决权股份总数的99.58%，反对票125,389占出席会议有表决权股份总数的0.08%，弃权票516,200，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
（二）、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
1、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意27,946,036票，占参加网络投票有表决权股份总数的97.80%，反对票132,413，占参加网络投票有表决权股份总数的0.46%，弃权票496,055，占参加网络投票有表决权股份总数的1.74%。
3、总的表决结果：同意151,503,380票，占出席会议有表决权股份总数的99.59%，反对票132,413，占出席会议有表决权股份总数的0.09%，弃权票496,055，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。
（三）、审议通过了《关于公司配股方案的议案》
该议案逐项表决情况如下：
1、、配售股票的种类和面值
a、现场投票表决结果：同意123,507,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的99.96 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权50,000 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.04 %。
b、网络投票表决结果：同意27,617,037票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.65%，反对票161,989，占参加网络投票有表决权股份总数的0.57%，弃权票795,478，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
c、总的表决结果：同意151,124,381票，占出席会议有表决权股份总数的99.34%，反对票161,989，占出席会议有表决权股份总数的0.11%，弃权票845,478，占出席会议有表决权股份总数的0.55%。
2、配售的基数、比例、数量
a、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意27,617,037票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.65%，反对票161,989，占参加网络投票有表决权股份总数的0.57%，弃权票795,478，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
c、总的表决结果：同意151,174,381票，占出席会议有表决权股份总数的99.37%，反对161,989票，占出席会议有表决权股份总数的0.11%，弃权795,478票，占出席会议有表决权股份总数的0.52%。
3、配股价格及定价依据
a、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意27,617,037票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.65%，反对票161,989，占参加网络投票有表决权股份总数的0.57%，弃权票795,478，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
c、总的表决结果：同意151,174,381票，占出席会议有表决权股份总数的99.37%，反对161,989票，占出席会议有表决权股份总数的0.11%，弃权795,478票，占出席会议有表决权股份总数的0.52%。
4、配售对象
a、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意27,617,037票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.65%，反对票161,989，占参加网络投票有表决权股份总数的0.57%，弃权票795,478，占参加网络投票有表决权股份总数的2.78%。
c、总的表决结果：同意151,174,381票，占出席会议有表决权股份总数的99.37%，反对161,989票，占出席会议有表决权股份总数的0.11%，弃权795,478票，占出席会议有表决权股份总数的0.52%。
5、募集资金用途
a、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意27,573,437票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.50%，反对票203,589，占参加网络投票有表决权股份总数的0.71%，弃权票797,478，占参加网络投票有表决权股份总数的2.79%。
c、总的表决结果：同意151,130,781票，占出席会议有表决权股份总数的99.34%，反对票203,589，占出席会议有表决权股份总数的0.13%，弃权票797,478，占出席会议有表决权股份总数的0.53%。
6、本次发行决议有效期
a、现场投票表决结果：同意123,507,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的99.96%，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权50,000 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.04 %。
b、网络投票表决结果：同意27,614,237票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.64%，反对票161,989，占参加网络投票有表决权股份总数的0.57%，弃权票798,278，占参加网络投票有表决权股份总数的2.79%。
c、总的表决结果：同意151,121,581票，占出席会议有表决权股份总数的99.34%，反对票161,989，占出席会议有表决权股份总数的0.11%，弃权票848,278，占出席会议有表决权股份总数的0.55%。
根据《上市公司发行管理办法》规定，若本次配股原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
(四)、审议通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》
1、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意27,513,437票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.29%，反对票67,512，占参加网络投票有表决权股份总数的0.24%，弃权票993,555，占参加网络投票有表决权股份总数的3.47%。
3、总的表决结果：同意151,070,781票，占出席会议有表决权股份总数的99.30%，反对票67,512，占出席会议有表决权股份总数的0.04%，弃权票993,555，占出席会议有表决权股份总数的0.66%。
(五)、审议通过了《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
1、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意27,496,137票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.23%，反对票67,512，占参加网络投票有表决权股份总数的0.24%，弃权票1,010,855，占参加网络投票有表决权股份总数的3.53%。
3、总的表决结果：同意151,053,481票，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对票67,512，占出席会议有表决权股份总数的0.04%，弃权票1,010,855，占出席会议有表决权股份总数的0.67%。
(六)、审议通过了《关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案》
1、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意27,446,437票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.05%，反对票164,689，占参加网络投票有表决权股份总数的0.58%，弃权票963,378，占参加网络投票有表决权股份总数的3.37%。
3、总的表决结果：同意151,003,781票，占出席会议有表决权股份总数的99.26%，反对票164,689，占出席会议有表决权股份总数的0.11%，弃权票963,378，占出席会议有表决权股份总数的0.63%。
(七)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案》
1、现场投票表决结果：同意123,557,344票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意27,464,037票，占参加网络投票有表决权股份总数的96.11%，反对票123,089，占参加网络投票有表决权股份总数的0.43%，弃权票987,378，占参加网络投票有表决权股份总数的3.46%。
3、总的表决结果：同意151,021,381票，占出席会议有表决权股份总数的99.27%，反对票123,089，占出席会议有表决权股份总数的0.08%，弃权票987,378，占出席会议有表决权股份总数的0.65%。
四、律师见证情况：
江苏世纪同仁律师事务所阚律师出席本次股东大会并出具见证意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所阚律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
3、江苏长电科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
2010年1月15日