□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 立式粉末喷涂生产线技改项目 | 2,500.00 | 项目已经基本建成，进入试生产阶段，产品质量稳定，将于2010年一季度全面投产。 | 0 |
| 合计 | 2,500.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据2010年1月17日公司董事会四届十三次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积7,290,898.76元，每10股派发现金股利1.30元（含税）
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2008年 | 23,800,000.00 | 74,047,353.65 | 32.14% |
| 2007年 | 14,875,000.00 | 63,613,867.51 | 23.38% |
| 2006年 | 8,320,000.00 | 33,052,493.67 | 25.17% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 82.59% | ||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | 2009年12月31日 | 0.00 | 无 | 无 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 3,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 0.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
陆志宝_
原承诺事项：自股票上市之日起，在36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。
本报告期内追加的承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
湖州市织里镇资产经营有限公司
原承诺事项：自股票上市之日起，在36个月内不转让。
未追加承诺。
沈百明
原承诺事项：自股票上市之日起，在36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。
本报告期内追加的承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
徐引生
原承诺事项：自股票上市之日起，在36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。
本报告期内追加的承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
宋铁和
原承诺事项：自股票上市之日起，在36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让。
本报告期内追加的承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2008年年度股东大会、列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了4次监事会会议，具体情况如下：
1、 公司于2009年4月19日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：
1)、《2008年度监事会工作报告》；
2)、《2008年度报告及摘要》；
3)、《2008年度财务决算报告》；
4)、《2008年度利润分配的预案》；
5)、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
6)、《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》；
7)、《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
审议以下议案并发表独立意见:
1)、《公司2008年度总经理工作报告》和《公司2008年度董事会工作报告》；
2)、《2008年内部控制的自我评价报告》；
2、公司于2009年4月29日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
《2009年第一季度财务报告》
3、 公司于2009年8月17日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2009年半年度报告》；
2)、拟投资建设《立式粉末喷涂生产线技改项目》的议案
4、 公司于2009年10月25日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：
《2009年第三季度财务报告》
二、监事会对公司2009年度有关事项独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其它高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2009年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司2009年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
3、对募集资金使用情况的意见
报告期内，公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。且将募集资金实际使用进度在指定媒体上进行了公告。
4、审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、对公司收购、出售资产行为的意见
报告期内公司无收购、出售重大资产行为。
6、对关联交易的意见
报告期内，公司无重大关联交易，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。
7、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司除为全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司的贷款进行担保外，无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2010〕38号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 浙江栋梁新材股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是栋梁新材公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，栋梁新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国杭州 |
| 审计报告日期 | 2010年01月17日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 钟建国、王强 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 140,787,943.65 | 51,787,128.14 | 181,958,273.04 | 66,349,604.24 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 82,472,742.02 | 20,670,751.51 | 44,421,554.31 | 19,423,198.20 |
| 应收账款 | 32,873,070.82 | 9,091,372.31 | 23,411,985.05 | 11,821,923.19 |
| 预付款项 | 23,474,786.56 | 205,175,163.37 | 28,057,296.14 | 137,846,750.24 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 773,882.81 | 338,987.85 | 498,671.37 | 402,918.53 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 247,220,805.14 | 47,299,036.48 | 178,017,905.72 | 48,419,583.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 527,603,231.00 | 334,362,439.66 | 456,365,685.63 | 284,263,977.52 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 382,385,402.65 | 382,385,402.65 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 513,970,438.85 | 132,327,555.88 | 308,008,614.62 | 140,193,255.97 |
| 在建工程 | 6,419,391.16 | 6,419,391.16 | 186,301,415.83 | |
| 工程物资 | 215,972.66 | |||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 67,870,136.18 | 11,260,540.53 | 69,333,135.26 | 11,521,269.21 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 2,428,697.51 | |||
| 递延所得税资产 | 685,977.24 | 252,682.04 | 1,550,173.57 | 498,827.48 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 591,374,640.94 | 532,645,572.26 | 565,409,311.94 | 534,598,755.31 |
| 资产总计 | 1,118,977,871.94 | 867,008,011.92 | 1,021,774,997.57 | 818,862,732.83 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 86,800,000.00 | 59,800,000.00 | 120,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 95,000,000.00 | 70,000,000.00 | 69,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 应付账款 | 53,554,978.86 | 12,273,386.27 | 36,864,376.56 | 12,633,986.32 |
| 预收款项 | 51,045,477.09 | 19,749,713.85 | 59,750,035.41 | 16,517,048.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,355,237.65 | 3,236,859.52 | 4,361,067.50 | 2,466,517.41 |
| 应交税费 | 575,491.06 | 2,844,733.81 | 7,483,243.58 | 11,380,449.33 |
| 应付利息 | 125,317.91 | 96,358.61 | 246,480.00 | 125,480.00 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 5,679,398.30 | 5,455,871.54 | 1,757,068.79 | 1,622,151.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 298,135,900.87 | 173,456,923.60 | 299,462,271.84 | 173,745,632.14 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 9,250,000.00 | 8,325,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,250,000.00 | 8,325,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 负债合计 | 307,385,900.87 | 181,781,923.60 | 309,462,271.84 | 182,745,632.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 资本公积 | 241,812,848.53 | 241,628,038.76 | 241,812,848.53 | 241,628,038.76 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 34,971,957.61 | 34,971,957.61 | 27,681,058.85 | 27,681,058.85 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 288,107,272.74 | 170,626,091.95 | 198,149,902.38 | 128,808,003.08 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 802,892,078.88 | 685,226,088.32 | 705,643,809.76 | 636,117,100.69 |
| 少数股东权益 | 8,699,892.19 | 6,668,915.97 | ||
| 所有者权益合计 | 811,591,971.07 | 685,226,088.32 | 712,312,725.73 | 636,117,100.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,118,977,871.94 | 867,008,011.92 | 1,021,774,997.57 | 818,862,732.83 |
(下转B31版)