紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2010年1月7日以书面通知和邮件方式发出。会议于2010年1月17日在公司会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过如下决议：
一、审议并通过关于调整公司董事会专业委员会委员的议案
公司董事会专业委员会委员调整如下：
1、公司董事会战略委员会
委员：李义、李向阳、林进挺、赵康、陈国民；主任委员：李义。
2、公司董事会审计委员会
委员：陈国民、赵康、方继文；主任委员：陈国民。
3、公司董事会提名委员会
委员：林进挺、陈国民、李向阳；主任委员：林进挺。
4、公司董事会薪酬与考核委员会
委员：赵康、陈国民、林进挺；主任委员：赵康。
二、审议并通过关于处置公司部分资产的议案
1、长期股权投资损失
鉴于公司对上海清华紫光古汉产品营销有限公司、广州市紫光古汉销售有限公司和衡阳市供销大厦股份有限公司的投资（共计186.4万元）在前期已经全额计提减值准备，公司董事会同意在2009年年报中核销上述投资项目。
2、固定资产报废损失
鉴于2005年通过衡阳市中级人民法院收回今天化工钛白粉生产线中的回转窑等6座(个)设备，已达到设备报废年限，经估算，清理费用将高于变卖收入，公司董事会同意在2009年年报中将回转窑等设备进行报废处理，报废损失161.64万元。
三、审议并通过关于公司终止对外投资的议案
2008年3 月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。同意本公司与衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司（以下简称：弘湘资产公司）分别出资1500万元，共同设立“北京市古汉弘康生物科技有限公司”（后更名为：北京京伦弘智投资有限公司），注册资本3000万元，本公司和弘湘资产公司各占50%的股权。（详见2008年3 月28日公告的《关于公司对外投资暨关联交易公告》）
截至目前，本公司已完成先期投资500万元，新公司已完成工商注册，但因本公司目前资金运转较为紧张，无法完成后续投资，为了确保公司正常的生产经营资金的使用，公司董事会同意公司终止该项投资，经过与合作方弘湘资产公司商议，双方达成终止投资的一致意向，待审计清算工作完成后再作处置。
四、审议并通过关于修订《公司章程》的议案
修订原《公司章程》中第一百二十四条：
原文为：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术总监、总裁助理为公司高级管理人员。
修改为：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2010年1月19日