兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600192        证券简称：长城电工         公告编号：2010-01

　　兰州长城电工股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年1月19日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过了公司经营班子成员2010年度年薪系数调整方案；

　　按照公司经营班子成员职务及分管业务的调整，经公司总经理办公会及董事会薪酬与考核委员会讨论通过，决定对公司经营班子成员2010年度年薪系数进行调整。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》；

　　详见上海证券交易所网站刊载的《公司内幕信息知情人登记备案制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》。

　　详见上海证券交易所网站刊载的《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年一月十九日