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    万鸿集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010年01月20日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600681             股票简称:S*ST万鸿             编号:2010-002

      万鸿集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要提示

      ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

      ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

      一、会议的召开和出席的情况

      (一)召开的时间和地点

      1、会议召开时间:2010年1月19日上午9:30;

      2、会议召开地点:武汉市武昌区武珞路28号本公司四楼会议室

      3、召开方式:现场投票方式;

      4、会议召集人:公司董事会

      5、主持人:董事长戚围岳先生

      (二)股东出席情况

      出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份63658348股,占公司总股本的30.59%(其中非流通股东63658348股,占公司总股本的30.59% ;流通股0股,占公司总股东的0%)。

      (三)董监高出席情况

      公司在任董事7人,出席4人,董事何键英先生、罗建峰、曲俊先生因公未能出席本次股东大会;在任监事3人,出席1人,监事罗洺先生、胡如平先生因公未能出席本次股东大会;公司高管均出席了本次会议。

      (四)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

      二、提案审议和表决情况

      经公司股东及股东代表认真审议,表决并通过以下决议:

      1、《关于增补董事的议案》

      (1)同意选举陈建业为公司第六届董事会董事

      参与表决的股份为63658348股,

      同意的股份为63658348股,占出席会议有表决权股份数的100%;

      其中:法人股为63658348股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0 %;

      其中:法人股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

      其中:法人股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      (2)同意选举李力为公司第六届董事会董事

      参与表决的股份为63658348股,

      同意的股份为63658348股,占出席会议有表决权股份数的100%;

      其中:法人股为63658348股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0 %;

      其中:法人股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

      其中:法人股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      2、关于续聘会计师事务所的议案

      同意继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司2009年的财务审计工作。

      参与表决的股份为63658348股,

      同意的股份为63658348股,占出席会议有表决权股份数的100%;

      其中:法人股为63658348股,占出席会议有表决权股数的100%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      不同意的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0 %;

      其中:法人股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      弃权的股份为0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

      其中:法人股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股,占出席会议有表决权股数的0%。

      特此公告!

      万鸿集团股份有限公司

      董 事 会

      2010年1月19日