西安航空动力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或变更提案。
●本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
●西安航空发动机（集团）有限公司作为关联股东，于本次2010年第一次临时股东大会上就下列提案审议情况之第3、4和5项议案回避表决。在计算该等议案表决情况时，西安航空发动机（集团）有限公司所持股份数未计入出席股东大会有效表决权股份总数内。
一、会议召开和出席情况
2010年1月19日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计26人，代表有表决权的股份385742240股，占公司有表决权股份总数的70.81%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蔡毅先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，并形成决议如下：
1、《关于募集资金使用计划的议案》
表决情况：385721240股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；21000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
2、《关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
表决情况：385735240股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于调整2009年度关联交易预测金额的议案》
表决情况：95792187股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。关联股东回避表决此项议案。
4、《关于预计2010年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
表决情况：95792187股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。关联股东回避表决此项议案。
5、《2010年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
表决情况：95792187股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。关联股东回避表决此项议案。
6、《关于改选第六届董事会下属五个专业委员会委员的议案》
表决情况：385735240股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所叶军莉律师和向宏伟律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备案文件
1. 西安航空动力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议
2. 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十九日