中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议暨
关于召开2010年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会会议召开时间：2010年2月5日上午9：00
●股东大会股权登记日：2010年2月1日
●股东大会会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
●股东大会会议方式：本次会议采取现场投票的方式
●股东大会是否提供网络投票：否
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2010年1月12日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第十六次（临时）会议的通知，并于2010年1月19日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十六次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案。
公司董事会采取逐项表决的方式审议通过了本议案的三个子议案。
1、审议并通过了关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构（或离岸部或离岸业务中心）申请办理2800万美元的3年期贷款。
2、审议并通过了关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构（或离岸部或离岸业务中心）申请2800万美元的3年期贷款的事项向该银行国内机构申请办理2800万美元借款保函。
鉴于被担保人（借款人）中海海盛香港船务有限公司（香港注册）向贷款人（受益人）相关银行海外机构申请2800万美元的3年期贷款（以下简称“该笔贷款”），按照银行有关规定，公司不能直接为中海海盛香港船务有限公司该笔贷款提供担保，应作为保函申请人申请由该银行国内机构作为担保人为该笔贷款提供担保，开立2800万美元借款保函。如果因被担保人（借款人）未能履行按期归还该笔贷款等方面义务的原因造成担保人向贷款人（受益人）支付赔偿款项，公司作为保函申请人将承担赔偿责任。此事项实质上是公司通过上述方式对中海海盛香港船务有限公司的一种对外担保行为，将按照对外担保的有关审核程序报股东大会审议。
(此项担保的具体内容详见2010年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于为中海海盛香港船务有限公司提供担保的公告》。)
3、审议并通过了关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意授权公司李明昌总经理签署上述申请办理贷款和借款保函事项的相关授信合同。
二、审议并通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
决定于2010年2月5日（为期半天）召开公司2010年第一次临时股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。
三、公司2010年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年2月5日上午9：00
3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
（二）会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案 | ||
| 1 | 关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项 | 否 |
| 2 | 关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项 | 是 |
| 3 | 关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项 | 否 |
以上所有提案的具体内容详见2010年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议暨关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于为中海海盛香港船务有限公司提供担保的公告》。
（三）会议出席对象：
股权登记日：2010年2月1日
1、截止2010年2月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
（四）参会方法
1、参会手续
（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）股东或股东代理人应在2010年2月5日上午9：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2010年2月3日-2月4日上午9时至11时，下午3时至5时。
（五）其他事项
1、本次会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理。
3、联系方式：
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
传真：0898-68581486
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一0年一月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章)：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
| 审议事项（可填入议案序号） | 投票指示 |
| 同意 | |
| 反对 | |
| 弃权 |
如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。
注：授权委托书复印件有效。
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2010-002
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于为中海海盛香港船务有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：中海海盛香港船务有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：中海（海南）海盛船务股份有限公司以申请开立借款保函的方式为公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司提供担保，本次担保金额为2800万美元（按1美元=人民币6.83元计算，折人民币19124万元）；截止目前，公司为中海海盛香港船务有限公司担保累计金额为5900万美元（折人民币43924万元）（含本次担保）。
● 对外担保累计金额：截止2009年12月31日，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为53990.8万元，截止目前，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为73114.8万元（含本次担保）。
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
经中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议和2007年第一次临时股东大会审议批准，2007年3月19日，公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）向交通银行股份有限公司离岸业务中心贷款3100万美元，贷款期限3年，同日，公司以向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请开立借款保函的方式为海盛香港该笔贷款提供担保，担保金额为3100万美元（折人民币24800万元）；担保期限为三年（2007年3月19日至2010年3月19日），鉴于该笔贷款和担保均已快到期，考虑到海盛香港（香港注册）的自有资金有限，为保证海盛香港的持续经营，公司将因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构（或离岸部或离岸业务中心）申请2800万美元的3年期贷款的事项向该银行国内机构申请办理2800万美元借款保函。公司以申请开立借款保函的方式为公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司提供担保，本次担保金额为2800万美元（按1美元=人民币6.83元计算，折人民币19124万元）。
截止2009年12月31日，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为53990.8万元，截止目前，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为73114.8万元（含本次担保）。
2010年1月19日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议采取逐项表决的方式对《关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项》及《关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项》进行了审议和表决，公司现有董事9名，9名董事参加该次会议，9名董事对以上两个议案全部投赞成票。
鉴于海盛香港资产负债率已超过70%，且公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额（含本次担保）已超过公司2008年度经审计总资产的30%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：中海海盛香港船务有限公司
注册地点：香港德辅道中141号中保集团大厦6楼602-605室
董事会主席：李明昌
经营范围：航运、投资、贸易、代理
与公司的关联关系或其他关系：海盛香港是公司的全资子公司，公司持有该司 100 %股权
2009年度，海盛香港资产总额为人民币22806万元，负债总额为人民币20767万元（其中包括贷款总额人民币19119万元、一年内到期的负债总额人民币19119万元），净资产为人民币2039万元，净利润为人民币157万元，资产负债率为91.06%。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
公司以申请开立借款保函的方式为公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司提供担保，具体如下：
1、公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司将向相关银行海外机构（或离岸部或离岸业务中心）申请办理2800万美元的3年期贷款。
2、公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构（或离岸部或离岸业务中心）申请2800万美元的3年期贷款的事项向该银行国内机构申请办理2800万美元借款保函，保函期限3年。
鉴于被担保人（借款人）中海海盛香港船务有限公司（香港注册）向贷款人（受益人）相关银行海外机构申请2800万美元的3年期贷款（以下简称“该笔贷款”），按照银行有关规定，公司不能直接为中海海盛香港船务有限公司该笔贷款提供担保，应作为保函申请人申请由该银行国内机构作为担保人为该笔贷款提供担保，开立2800万美元借款保函。如果因被担保人（借款人）未能履行按期归还该笔贷款等方面义务的原因造成担保人向贷款人（受益人）支付赔偿款项，公司作为保函申请人将承担赔偿责任。此事项实质上是公司通过上述方式对中海海盛香港船务有限公司的一种对外担保行为，将按照对外担保的有关审核程序报股东大会审议。本次担保金额为2800万美元（按1美元=人民币6.83元计算，折人民币19124万元），担保期限3年。
四、董事会意见
鉴于海盛香港的3100万美元3年期贷款和公司为其提供的3年期担保已快到期，考虑到海盛香港（香港注册）的自有资金有限，为保证海盛香港的持续经营，公司为其提供担保。
海盛香港是公司的全资子公司，公司充分了解其经营和资信状况。公司认为：虽然该司资产负债率已超过70%，但是该司经营规范，资信良好，公司为控股子公司提供担保，符合中国证监会的有关规定，也符合公司的利益。一方面公司将密切关注该司资金的使用情况，采取多种措施监督、指导担保资金的使用，确保资金使用方面的安全；另一方面，公司将会根据还款的需要在未来采取合适的方式，增加海盛香港的资金，以保证海盛香港将来能按时归还贷款，避免公司担保的风险。通过采取以上措施，本次担保的风险将能得到有效控制，被担保方将拥有偿还债务的能力，能够保障公司及全体股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2009年12月31日，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为53990.8万元，截止目前，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为73114.8万元（含本次担保）。公司本身及公司控股子公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、海盛香港最近一期的财务报表；
3、海盛香港营业执照复印件；
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一0年一月十九日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2010-003
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2009年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩：2009年10月24日，公司在2009年第三季度报告中预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损。
3、修正后的预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润将实现盈利，但与上年同期相比将下降50%以上。
4、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□是 √否
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：13582万元
2、基本每股收益：0.23元
三、业绩预告出现差异的原因
2009年10月24日，公司在2009年第三季度报告中披露：受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损。由于2009年第四季度航运市场有所好转，且2009年12月16日，海南海峡航运股份有限公司上市，2009年12月25日，经公司董事会审议通过，公司将所持有的海南海峡航运股份有限公司1，233，329股有限售条件的流通股划为交易性金融资产。受上述原因影响，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润将实现盈利，但与上年同期相比将下降50%以上。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二0一0年一月十九日