秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本公司董事会于本次股东大会召开10日前收到控股股东的临时提案，本公司董事会已在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
一、会议召开和出席情况
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月20日上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长曹田平先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份448,146,494股，占公司股份总数的60.51%。
三、提案的修改情况
本公司董事会于本次股东大会召开10日前收到公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司要求修改2010年第一次临时股东大会相关议案的临时提案，因与工商部门沟通后公司名称拟变更为“江苏凤凰置业投资股份有限公司”，原2010年第一次临时股东大会相关议案中所涉及“江苏凤凰投资置业股份有限公司”的文字需要相应修改为“江苏凤凰置业投资股份有限公司”。本公司董事会已在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
四、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表以记名投票表决形式审议通过了以下议案：
（一）关于董事会换届选举的议案
本次股东大会采取累积投票制选举谭跃、陈海燕、曹光福、吴小平和齐世洁为公司第五届董事会董事。具体表决情况如下：
谭跃先生448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
陈海燕先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
曹光福先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
吴小平先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
齐世洁先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
本次股东大会采取累积投票制选举薛健、魏青松和李启明为公司第五届董事会独立董事。在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
薛健先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
魏青松先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
李启明先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
（二）关于监事会换届选举的议案
本次股东大会采取累积投票制选举汪维宏和吴小毓为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
汪维宏先生：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
吴小毓女士：448,146,494票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。
公司第五届监事会由上述两位股东代表监事和经公司职工大会选举产生的职工代表监事张淼磊先生组成。
（三）关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案
同意448,146,494股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
公司名称、经营范围及住所地作如下变更：
1、将公司名称由“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司”变更为“江苏凤凰置业投资股份有限公司（暂定名，以江苏省工商局核准的名称为准）”。
2、将公司经营范围由“主营：玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂及玻璃钢制品的生产、销售；开展国内、国外合资经营、合作经营、补偿贸易等业务；本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。兼营：玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。”变更为“房地产投资及其他实业投资，房屋租赁，物业管理。”
3、将公司住所地由“河北省秦皇岛市海港区西港路”变更为“南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼”。
（四）关于修改《公司章程》的议案
同意448,146,494股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程修正案（2009年12月）》见附件。
五、律师见证情况
公司2010年第一次临时股东大会由江苏泰和律师事务所律师现场见证，并出具《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司（秦皇岛耀华玻璃股份有限公司）2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议
2、《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司（秦皇岛耀华玻璃股份有限公司）2010年第一次临时股东大会的法律意见书》
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
董事会
2010年1月21日
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程修正案
（2009年12月）
（一）原标题：“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程”
现修改为：“江苏凤凰置业投资股份有限公司章程”
（二）原：“第四条 公司注册名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 QINHUANGDAO YAOHUA GLASS COMPANY LIMITED”；
现修改为：“第四条 公司注册名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司JIANGSU PHOENIX PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED”。
（三）原：“第五条 公司住所：河北省秦皇岛市海港区西港路 邮编：066013”；
现修改为“第五条 公司住所：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 邮编：210037”。
（四）原：“第六条 公司注册资本为人民币55728万元。”；
现修改为：“公司注册资本为人民币740,600,634元”。
（五）原：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。” ；
现修改为：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经理助理。”。
（六）原：“第十二条 公司的经营宗旨：采用高新技术，实现科学管理，生产一流产品，积极参与国内外市场竞争，提高经济效益，使全体股东获得满意的经济效益。”；
现修改为：“第十二条 公司的经营宗旨：规范管理、稳健经营，不断提高经济效益，增强公司实力，维护股东权益，为公司和社会作出自身贡献。”。
（七）原：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂及玻璃钢制品的生产、销售；开展国内、国外合资经营、合作经营、补偿贸易等业务；本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。兼营：玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。”；
现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产投资及其他实业投资，房屋租赁，物业管理。（以公司登记机关核准的为准）。”。
（八）原：“第十九条 公司股本结构为：普通股55728万股。”；
现修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股740,600,634股”。
（九）原：“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”；
现修改为：“第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。
（十）原第一百二十四条第三款：“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。”予以删除。
（十一）原：“第一百九十四条 本章程以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文章程为准。”；
现修改为：“第一百九十四条 本章程以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文章程为准。”。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2010年1月20日
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—010
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2010年1月20日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。会议通知于2010年1月15日以传真或专人送达的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到8人，实到7人，董事曹光福先生因病未能出席，委托陈海燕先生代为出席并投票。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。全体董事一致推选董事陈海燕为会议召集人。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
会议选举陈海燕为公司董事长，曹光福为公司副董事长。（陈海燕、曹光福简历附后）
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成员组成的议案》
1、董事会战略委员会由陈海燕、谭跃、曹光福、吴小平、李启明组成，陈海燕为主任委员；
2、董事会提名委员会由李启明、齐世洁、薛健组成，李启明为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会由魏青松、陈海燕、李启明组成，魏青松为主任委员；
4、董事会审计委员会由薛健、吴小平、魏青松组成，薛健为主任委员。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会聘任齐世洁为公司总经理。（齐世洁简历附后）
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、总经理助理、财务总监的议案》
根据总经理提名，董事会聘任王剑钊和许靛翠为公司副总经理，陶爱明为公司总工程师，陶爱明和方磊为公司总经理助理，颜树云为公司财务总监。（王剑钊、许靛翠、陶爱明、方磊、颜树云简历附后）
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长的提名，聘任毕胜为公司董事会秘书。（毕胜简历附后）
公司独立董事薛健、魏青松和李启明对上述第三、四、五项议案发表了独立意见，认为齐世洁、王剑钊、许靛翠、陶爱明、方磊、颜树云和毕胜的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
自1月20日起，毕胜先生就任董事会秘书，总经理齐世洁先生不再代行董事会秘书相关职责。
毕胜先生联系电话：025-83566267；传真：025-83566299。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案》
公司拟聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构，审计费用为人民币36万元。
公司独立董事薛健、魏青松和李启明对该议案发表了独立意见，认为：京都天华具有从事证券、期货相关业务的执业资格，其职业道德水准和专业服务能力符合相关法律、法规的要求。公司聘请京都天华为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已经变更，《公司章程》也已进行了相应修订，为进一步健全公司治理结构，公司拟对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。修订后的《股东大会议事规则》见附件。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已经变更，《公司章程》也已进行了相应修订，为进一步健全公司治理结构，公司拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》见附件。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2010年3月2日（星期二）在南京市召开公司2010年第二次临时股东大会。
详见同日于《中国证券报》和《上海证券报》公告的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
董事会
2010年1月21日
附件
个人简历
陈海燕，男，1954年10月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1973年2月参加工作，历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑、总经理，中国少年报社副社长、副总编辑，中国少年儿童新闻出版总社总经理。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、总经理,省出版总社社长。第十一届江苏省人大代表。公司第五届董事会董事。
曹光福，男，1950年4月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1968年11月参加工作，历任共青团江苏省委学少部副科级干部、共青团江苏省委宣传部副部长，江苏省委研究室综合处副处长，党群处副处长、处长，江苏省委研究室副主任，江苏省新闻出版局副局长、江苏省出版总社副社长、党组成员兼省版权局副局长、江苏省社会文化管理委员会办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副总经理。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会副董事长。公司第五届董事会董事。
齐世洁，男，1956年12月生，中共党员，大专学历，高级经济师。1975年12月参加工作，历任江苏省出版总社计财处副主任科员、主任科员、副处长，江苏省出版集团有限公司发展（法务）部副主任。现任江苏凤凰置业有限公司总经理。2005年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党务工作者。2007年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀个人。2007年、2008年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党员。公司第五届董事会董事。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理。
王剑钊，男，1963年10月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，副编审。1984年9月参加工作，曾任江苏科学技术出版社编辑室主任。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。
许靛翠，女，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987年8月参加工作，历任南汽车身厂人保教科副科长、科长，党群办和综合办主任，厂党委副书记、纪委书记、工会主席，南汽跃进公司人力资源部经理、综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。
陶爱明，女，1964年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年1月参加工作，历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼总工程师。
方磊，男，1965年3月生，中共党员，大专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，历任南京房产经营总公司设计室项目负责人，中国光大集团有限公司房产部、投资部项目经理，中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理，北京鋈昌投资公司董事、总经理。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理。
毕胜，男，1973年7月生，中共党员，本科学历，经济师。1995年8月参加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事、平安保险南京分公司组织人事部文员、新百公司投资管理部担任部长助理、副部长（主持工作）、新百公司董事会办公室主任，证券事务代表。江苏物华科技贸易有限公司董事；盐城兴国房地产开发有限公司董事；南京万岱福置业有限公司董事。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会秘书。
颜树云，男，1968年8月生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。1989年7月参加工作，历任扬子石化实业总公司计财部会计科副科长、科长，江苏省出版集团有限公司财务部主管，江苏凤凰国际图书中心财务部经理。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监。
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—011
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月20日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事一致推选监事汪维宏为会议召集人。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
会议选举汪维宏为监事会主席。（简历附后）
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已经变更，《公司章程》也已进行了相应修订，为进一步健全公司治理结构，公司拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。修订后的《监事会议事规则》见附件。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
监事会
2010年1月21日
汪维宏先生简历
汪维宏，男，1961年2月生，中共党员，党校研究生学历。1980年12月参加工作，历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记、党委委员兼任直属机关党委书记。1990年、2001年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996年被江苏省扶贫领导小组评为先进工作者，1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—012
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于召开2010年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议决议，公司决定于2010年3月2日（星期二）在南京市召开公司2010年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2010年3月2日（星期二）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
（三）会议审议事项
1、关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
（四）会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2010年2月24日（星期三）。截至2010年2月24日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
（五）登记办法
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续。
2、参会预登记时间：2010年2月26日（星期五）8：30—11：30，14：00—17：00。（可通过传真方式登记）
3、现场参会登记时间：2010年3月2日（星期二）上午8：30—9：30。
4、现场参会登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。
5、联系部门：江苏凤凰置业有限公司证券部。
6、联系方式：
（1）电话：025-83566267
（2）传真：025-83566299
（3）联系人：毕胜
（4）通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业有限公司
（5）邮政编码：210037
（6）电子信箱：
（六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
二〇一〇年一月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号（营业执照注册号）：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
1、关于聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
授权投票：□同意 □反对 □弃权
备注：
委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。