天津环球磁卡股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年1月20日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份209961378股,占公司总股本611271047股的34.35%，其中非流通股股东(股东授权代理人)2名,代表股份数为 203869010股,占参会有表决权股份的97.10％、流通股股东（股东授权代理人）5名，代表股份数为6092368股，占参会有表决权股份的 2.9％。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
公司续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，审计费用为60万元。
表决结果：同意209961378股,占出席会议有表决权股份总数的 100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意203869010股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的97.10％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意6092368股，占出席会议流通股有表决权股份总数的2.9％，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于公司董事变更的议案》
表决结果：同意209841747股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94％，反对119631股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。其中，非流通股股东同意203869010股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的97.10％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意5972737股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.04％，反对119631股，占出席会议流通股有表决权股份总数的1.96％，弃权0股。
三、审议通过了《关于公司更换监事的议案》
表决结果：同意209841747股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94％，反对119631股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%，弃权0股。其中，非流通股股东同意203869010股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的97.10％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意5972737股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.04％，反对119631股，占出席会议流通股有表决权股份总数的1.96％，弃权0股。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日