五洲明珠股份有限公司
董事会五届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会五届十六次会议于2010年1月20日8:30在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室举行，会议通知于2010年1月11日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞培德先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
1、关于王光顺先生辞去总经理职务的议案。
公司董事会于近日收到总经理王光顺先生的书面辞职申请，王光顺先生因工作变动提出辞职，其辞职申请于送达董事会之日起生效。
2、关于聘任郄兆兴先生为公司总经理的议案。
经董事长提名，公司董事会聘任郄兆兴先生为公司总经理。（候选人简历见附件）。
3、关于修定公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
修改后的第二条为“薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事及经理人员的薪酬方案及考核标准并进行考核，对董事会负责。拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。”
第十一条增加两项：“（五）负责拟定股权激励计划草案。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。
（六）负责拟定有利于激励高管人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制定相应的考核办法。”
修改后的第十二条为“薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划、股权激励计划草案，委员会的提案董事会审议决定。”
全文详见于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、关于聘请本次重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司审计机构的议案。
近日收到原公司聘任的重大资产重组审计机构广东大华德律会计师事务所《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，函中称广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所进行了和并，合并后的名称为“立信大华会计师事务所有限公司”。根据相关规定，经本次董事会审议通过后，公司聘任立信大华会计师事务所有限公司为本次重大资产重组的审计机构。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十日
附件：
郄兆兴简历
郄兆兴：男，汉族，1964年6月出生，中共党员。2000年1月至今任山东五洲投资集团有限公司副总经理； 2004年5月，兼任本公司监事；2005年11月至今兼任本公司董事。