900915 中路B股
中路股份有限公司董事会
六届六次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届六次董事会（临时会议）会议通知于2010年1月15日以书面方式发出，会议于2010年1月20日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：
一、关于增资入股深圳瑞龙期货有限公司的议案：同意公司出资人民币2,000万元增资入股深圳瑞龙期货有限公司(以下称瑞龙期货)，占其总股份的20%。授权公司管理层办理有关增资事项。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
瑞龙期货现有注册资本为人民币3,000万元，公司本次会同大连大显控股股份有限公司和深圳市新永湘投资有限公司共同对瑞龙期货增资扩股至人民币10,000万元。本次增资完成后，公司将持有瑞龙期货20%股份。本次增资尚需获得中国证监会核准。
二、关于建设都江堰公共自行车系统的议案：同意投资人民币4,000万元建设四川省都江堰市公共自行车服务系统及出资人民币450万元组建景区观光电动车运营系统。授权公司管理层和当地政府商定有关事项，并根据需要设立公司分支机构。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O一O年一月二十一日